שוטרי הפיקוח מכנים את מכירות האסימונים הזרות של טראמפ כבגידה אמריקאית

Accountable.US פרסמה דוח שכותרתו"המכירה האמריקאית", הטוען כי מיזם הקריפטו World Liberty Financial (WLFI) של הנשיא טראמפ ביצע מכירות טוקנים לישויות זרות תחת סנקציות, כולל ארנקים המקושרים לקבוצת לזארוס של צפון קוריאה ומשתמשים מבוססי איראן. החקירה זיהתה עסקאות ספציפיות שעקפו סנקציות והעלו חששות לגבי סיכוני ביטחון לאומי פוטנציאליים.

נכון לציון, הדוח הדגיש רכישה של 10,000 דולר ביום ההשבעה על ידי כתובת שזוהתה כ-"Shryder.eth", שביצעה 55 עסקאות עם ארנק קבוצת לזארוס שחויבה על ידי משרד האוצר. ניתוח הבלוקצ'יין חשף כי כספים זורמים בין הארנקים האלה לבין חשבונות שאסרו פלטפורמות DeFi מרכזיות על פי פרוטוקולי אנטי-סנקציות, מה שמציג חדירה לאמצעי ההגנה הפיננסיים שנועדו למנוע מימון בלתי חוקי של פעילויות סייבר ממומנות מדינה.

בדיקה נוספת גילתה כי כמעט 3,500 טוקנים של WLFI נמכרו למשתמש שהפקיד מעל 26,000 דולר בבורסה הקריפטו הגדולה ביותר באיראן, NoBitex.IR. נתוני ה-On-chain ופרופילים ברשתות החברתיות מציעים כי הרוכש מקושר לתכנים פרו-איראניים ולרשתות המקושרות לשירותי הלבנת כספים תחת סנקציות, כולל A7A5, פלטפורמה מגובה ברובל שנמצאת תחת סנקציות אמריקאיות על סיוע לעקיפת הגבלות פיננסיות.

Accountable.US מתח ביקורת על מאמצי ההתאמה המאוחרים של WLFI, וציינה שרק חמישה חשבונות בסיכון גבוה הוכנסו לרשימת השחור נכון ל-5 בספטמבר, חודשים לאחר שהעסקאות המעורבות התרחשו. הדוח מדגיש כי פרוטוקולי סינון ומעקב בזמן אמת לא יושמו במועד, מה שאפשר לשחקנים זרים לנצל את מנגנון הפצת הטוקנים ואולי להשפיע על מדיניות פנימית דרך החזקות לא מדווחות.

הממצאים עוררו קריאות מחוקקים ומומחי סייבר לחקירות הקונגרס בנוגע לפעילות נכסי הדיגיטל של משפחת טראמפ. הסנאטור אליזבת וורן דרשה הבהרות בנוגע לאמצעי ההגנה וקראה לתיקונים לחוק GENIUS המתהווה לחיזוק הפיקוח על נכסי קריפטו בעלי זיקה פוליטית. אנליסטי ביטחון לאומי מזהירים כי אם לא ייבדק, מכירות טוקנים כאלה עלולות לפגוע באכיפת הסנקציות ולספק למדינות אויב ערוצי השפעה ופעילויות מודיעין חסוי.