ב-22 באוגוסט 2025, משרד התביעה של מחוז שיילין בטאיוואן הגיש אישום רשמי נגד 14 אנשים בעבירות ארגון פשיעה, הונאה והלבנת הון במקרה המתואר על ידי הרשויות כגדול ביותר בתולדות המדינה בנושא הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים. הנאשמים לכאורה תכננו רשת הונאה מורכבת תחת המותגים"CoinW" ו-"CoinThink Technology Co., Ltd.", והוליכו קורבנות להשקעות בדמי זיכיון ומכונות הפקדת מזומן.
הטענות הן שבין 2024 לאמצע 2025, הקבוצה הונתה 1,539 קורבנות בסכום מצטבר של 1.275 מיליארד דולר חדשים של טאיוואן (בערך 39.8 מיליון דולר אמריקאי) דרך דמי זיכיון מראש. לאחר מכן, העבריינים הפכו את הרווחים הלא חוקיים ל-USDT, כמויות בלתי נגלות של ביטקוין ו-TRX, והעבירו כספים לחשבונות בחו"ל דרך BiXiang Technology, בורסת קריפטו מקומית. רשומות בנק שהושגו במהלך החקירה חושפות משיכות מזומן נוספות ורכישות נכסים יוקרתיים שמומנו מהתרמית.
חרימות נכסים ובקשות להעברתם למדינה
האישום מבקש לקנוס נכסים וירטואליים, כולל אחזקות USDT וארנקי קריפטו המכילים יתרות קפואות, כמו גם 3.13 מיליון דולר בהפקדות בנקאיות ושני רכבים בעלי ערך גבוה. תרשים זרימת הלבנת ההון שהוגש על ידי התביעה יחד עם מסמכי בית המשפט מציג טכניקות שכבה שמשמשות להסתיר את עקבות העסקאות בסיירי הבלוקצ'יין. החשודים עומדים בפני עונשים אפשריים של עד 25 שנים למנהיג הראשות שי קירן, שלכאורה הוביל את הפעילות וסירב לשתף פעולה עם הרשויות.
חקירה ותיאום בין רשויות החוק
החקירה המורכבת החלה במעצרי אפריל וכללה שיתוף פעולה בין ועדת הפיקוח הפיננסית של טאיוואן, רשויות החוק המקומיות וחברות פורנזיקה בלוקצ'יין. התובעים השתמשו בכלי ניתוח רשת כדי לעקוב אחר תנועות טוקנים ולזהות כתובות ארנקים מתווכים. הליכים משפטיים עתידיים יקבעו את היקף השבת הנכסים ויישום תקנות הלבנת ההון במסגרת הפיננסית הדיגיטלית המתפתחת של המדינה.
מקרה זה מדגיש את האתגרים המתמשכים בפני רגולטורים וגופי אכיפת חוק ברחבי העולם במאבק בפשיעה פיננסית הנתמכת בקריפטו. התגובה החוקית הפרואקטיבית של טאיוואן מסמנת על הגברת הפיקוח על חברות המפעילות שירותי נכסים דיגיטליים ללא רישיון ומדגישה את הצורך באמצעי הגנה חזקים לצרכנים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
תגובות (0)