יחידות הפשע הפיננסי T3 הנתמכות על ידי טרון, Tether, TRM Labs הקפיאה כעת נכסים בשווי 300 מיליון דולר

מאז הקמתה בספטמבר 2024, יחידת הפשיעה הכלכלית של T3 התגבשה כאחת היוזמות האנטי-פשיעה הפרואקטיביות ביותר בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. הוקמה באמצעות שותפות בין מנפיקת המטבע היציב Tether, פלטפורמת הבלוקצ'יין Tron וחברת האנליטיקה TRM Labs, והיחידה הודיעה כי הצליחה להקפיא 300 מיליון דולר של כספים אסורים במהלך השנה הראשונה לפעולה. ההישג מסמן הרחבה משמעותית של טביעת האכיפה שלה ברחבי מספר תחומי שיפוט.

מנדט היחידה מתמקד בזיהוי, מעקב ותיאום החרמת נכסי קריפטו הקשורים למגוון רחב של פעולות פליליות, כולל הונאות 'pig butchering' מתוחכמות, התקפות כופר והכנסות לא-חוקיות הקשורות לרשתות פשע מאורגנות. מודל שיתוף הפעולה שלה משלב שיתוף נתונים בזמן אמת עם רשויות אכיפת החוק, ניתוח דיגיטלי של ראיות ואמצעי ציות יזומים, ובונה תבנית לשותפויות ציבוריות-פרטיות בזירה הקריפטו.

הישגים מרכזיים

• היקף גלובלי: החקירות מתפרשות כעת על חמישה יבשות, עם שבחים מהמשטרה הפדרלית של ברזיל על תפקידה במבצע Lusocoin.
• מעצרים בעלי פרופיל גבוה: מעצרים בולטים כוללים כספים הקשורים לקבוצות פריצה מצפון קוריאה, מה שמדגיש את טווח היחידה מול פשעי סייבר הקשורים למדינה.
• תוכנית משתפי פעולה T3+ (Collaborator Program): הושקה כהרחבה ליוזמה; התוכנית מקרבת בין בורסות, ספקי שמירה ובעלי עניין נוספים בתעשייה לפעולות מתואמות לצד רשויות בינלאומיות.

הערות מההנהגה

“Tether מחויבת להבטיח שלמות פיננסית על ידי עבודה לצד יותר מ-280 רשויות אכיפה ברחבי העולם,” אמר פאולו ארדוינו, מנכ״ל Tether. הוא הדגיש כי המומחיות המשולבת והמודיעין המשותף של הקואליציה חיוניים להפלת זרמי הכסף הבלתי-חוקיים.

העתיד

בהמשך, T3 מתכננת להעמיק את היכולות האזוריות שלה על ידי הרחבת מרכזי ניתוח ושילוב מקורות נתוני בלוקצ'יין נוספים. היחידה גם בחנה מסגרות מדיניות שיסייעו לשיתוף פעולה חוצה-גבולות מהיר יותר והחזרת נכסים. ככל שהאקוסיסטם הקריפטו יבשיל, המודל של T3 עלול להוות מדד לאסטרטגיות אנטי-פשיעה מקיפות המשתתפות בתעשייה.

בתחום שנמתח לעיתים על ביקורת על פערים רגולטוריים, הישגי T3 מדגימים שינוי מהותי בכיוון של אחריות וניהול סיכונים. בהקפאת 300 מיליון דולר בנכסים נגועים, היחידה הדגישה את הפוטנציאל של משתפי המימון המבוזר לתרום לביטחון הפיננסי הגלובלי.