अमेरिकी और डच अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो-आधारित नकली आईडी बाजारों की बंदी

30 अगस्त, 2025 को, अमेरिकी और डच कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक प्रमुख संयुक्त ऑपरेशन ने बिटकॉइन और मोनेरो के बदले नकली पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस और अन्य पहचान दस्तावेजों की बिक्री में विशेषज्ञता रखने वाले डार्क-वेब मार्केटप्लेस को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। एफबीआई, यूरोपोल और डच नेशनल पुलिस द्वारा समन्वित इस कार्रवाई में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में होस्ट किए गए सर्वरों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार प्रशासकों को गिरफ्तार किया गया और 4 मिलियन डॉलर से अधिक के डिजिटल संपत्ति जब्त की गई।

अदालत की फाइलिंग के अनुसार, यह मार्केटप्लेस 2023 के अंत से संचालित हो रहा था, जिसमें चरणबद्ध मूल्य निर्धारण और प्रतिरूपण सेवाएं प्रदान की जाती थीं जो सरकार के स्कैनिंग सिस्टम द्वारा दस्तावेजों की पहचान न हो, इसकी गारंटी देती थीं। लेन-देन पूरी तरह से क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किए जाते थे, जो फंड के प्रवाह को अस्पष्ट बनाने के लिए टम्बलर और मिक्सिंग सेवाओं का उपयोग करते थे। जांचकर्ताओं ने भुगतान ट्रेल को क्रिप्टो एक्सचेंजों तक ट्रेस करने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरणों का उपयोग किया, जिससे तीन देशों में कई संदिग्धों की पहचान हुई।

ऑपरेशन में मिरर साइट्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर संचार चैनलों को भी बंद करना शामिल था। जब्त किए गए साक्ष्य में चैट लॉग, क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स और उच्च गुणवत्ता वाले नकली आईडी की बिक्री को दिखाने वाली विज्ञापन सामग्री शामिल है, जिनका उपयोग वित्तीय धोखाधड़ी और कल्याण घोटालों के लिए किया जाता था। अधिकारियों ने मार्केटप्लेस की विकेंद्रीकृत संरचना और डिजिटल मुद्राओं पर निर्भरता की चुनौतियों को उजागर किया, जिसने अपराधियों को आधिकारिक कार्रवाई तक अपेक्षाकृत निष्पीडित रूप से काम करने की अनुमति दी, जब तक कि कानून प्रवर्तन सहयोग ने मौजूदा अधिकार क्षेत्र के अंतराल को पाट नहीं दिया।

एफबीआई की साइबर डिवीजन और यूरोपोल के यूरोपीय साइबरक्राइम सेंटर ने एक संयुक्त बयान में जोर दिया कि क्रिप्टो-सशक्त अपराधी प्लेटफार्म प्राथमिक लक्ष्य बने रहेंगे।"यह मामला सीमा-पार सहयोग और उन्नत ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स के उपयोग की प्रभावशीलता को दर्शाता है," एजेंसियों ने कहा।"जो लोग गंभीर पहचान अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें relentless perseguido किया जाएगा।"

अधिकारियों ने अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ मिलकर मजबूत ग्राहक पहचान (KYC) नियंत्रण लागू करने पर काम शुरू कर दिया है और गोपनीयता सिक्कों के आसपास नियमों को कड़ा करने के लिए विधायकों से आग्रह किया है। जांच जारी है, जिसमें अभियोजक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान चोरी सहित आरोप लगा रहे हैं। ये गिरफ्तारी इस वर्ष की सबसे बड़ी क्रिप्टो-संबंधित कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक है और स्पष्ट संदेश देता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग अवैध डिजिटल बाजारों को बाधित कर सकता है।