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आयरिश नियामकों ने AML विफलताओं के कारण Coinbase Europe पर €21.5 मिलियन का जुर्माना लगाया

by Admin | 07 Nov 2025 | 11:26

आयरलैंड के वित्तीय नियामक ने एक्सचेंज के लेनदेन निगरानी ढांचे की विस्तृत समीक्षा के बाद Coinbase Europe के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रवर्तन कार्रवाई की घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने यह निर्धारित किया कि AML स्क्रीनिंग टूल्स की गलत कॉन्फ़िगरेशन के कारण €176 बिलियन से अधिक मूल्य के 30 मिलियन से अधिक अलग लेनदेन की निगरानी करने में विफलता हुई। यह चूक पूरे बारह महीनों के चक्र के दौरान बनी रही, जिससे एक्सचेंज को उच्च अनुपालन और प्रतिष्ठा जोखिमों का सामना करना पड़ा।

नियामक के निष्कर्षों के अनुसार, प्रभावित अवधि AML और आतंक-विरोधी वित्तपोषण नियमों के तहत आगे गहन जाँच के योग्य 2,708 लेनदेन की पहचान नहीं हो पाई। सुधार कार्य पूरे होने पर Coinbase ने इन संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों को कानून प्रवर्तन और वित्तीय खुफिया इकाइयों को देर से प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी। आयरिश केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस प्रकार की देरी से वित्तीय तंत्र की अखंडता क्षीण होती है और ड्रग तस्करी, धोखाधड़ी, साइबरक्राइम और बाल शोषण से जुड़े अवैध वित्त पोषण नेटवर्क की पहचान और विच्छेदन के प्रयासों में बाधा पड़ती है।

€21.5 मिलियन का जुर्माना अब तक क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए सबसे बड़े दंडों में से एक है, और यह डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्मों पर पारंपरिक बैंकिंग मानकों को लागू करने के लिए नियामकों की तत्परता का संकेत देता है। Coinbase ने तब से अपनी अनुपालन अवसंरचना को उन्नत नियम-सेट, बेहतर प्रणाली कॉन्फ़िगरेशनों और वैश्विक AML टीम के कर्मचारियों की वृद्धि के साथ उन्नत किया है। एक सार्वजनिक बयान में, एक्सचेंज ने इन कमियों को स्वीकार किया, कठोर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और चल रहे स्वतंत्र ऑडिट के लिए योजनाओं का विवरण दिया।

बाजार प्रतिभागी क्रिप्टो उद्योग के लिए व्यापक निहितार्थ पर करीबी नजर रख रहे हैं, क्योंकि प्रमुख न्यायक्षेत्र समान प्रवर्तन रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। यह कार्रवाई डिजिटल एसेट इंटरमीडियरीज को पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के बराबर रखने के नियामकों की दृढ़ इच्छा को रेखांकित करती है। यूरोप में काम करने वाली कंपनियों को AML प्रोटोकॉल, लेनदेन निगरानी क्षमताओं और लाल-झंडी दिखाने वाली गतिविधियों के समय पर उच्च-स्तरीय कदम उठाने के लिए कड़ी निगरानी की उम्मीद करनी चाहिए।

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