Bithumbs को छह महीने के आंशिक व्यवसाय निलंबन का नोटिस मिला

दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), जो वित्तीय सेवाओं के आयोग के अधीन है, ने 10 मार्च 2026 को बिटहंब को AML (एंटी-मैनी लॉन्डरिंग) और ग्राहक-प्रमाणीकरण (KYC) में चूक के निष्कर्षों के बाद प्रारम्भिक छह महीने के आंशिक व्यवसाय-स्थगन की सूचना दी। नोटिस—रिपोर्ट न किए गए विदेशी वर्चुअल एसेट ऑपरेटरों के साथ कथित लेनदेन के कारण—नए उपयोगकर्ताओं के क्रिप्टो ट्रांसफर पर लक्षित है, जबकि मौजूदा उपयोगकर्ताओं के पास जमा, निकासी और ट्रेडिंग के अधिकार बने रहते हैं।

FIU ने बिटहंब की Know Your Customer (KYC) प्रक्रियाओं में कमी और सीमा-पार लेनदेन प्रवाह की निगरानी में कमी को उजागर किया। अभियोजन स्रोतों के अनुसार एक्सचेंज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, और FIU इस महीने के अंत में दंड-समिति की समीक्षा समिति बुलाएगा ताकि अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जा सके। नियामक औपचारिक प्रवर्तन प्रक्रिया के दौरान दंडों में समायोजन कर सकते हैं, जिससे बिटहंब को अपने तर्क-वितर्क और सुधार-योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

यह कार्रवाई दक्षिण कोरिया के एक्सचेंजों पर कड़े नियामक निरीक्षण के बढ़ते दबाव को रेखांकित करती है, 2025 के अंत में Dunamu (Upbit) और Korbit के प्रवर्तन के बाद। Dunamu को तीन महीने का निलंबन और ₹35.2 अरब का जुर्माना मिला, जबकि Korbit को चेतावनियाँ और ₹2.73 अरब का दंड झेलना पड़ा। बाजार के विश्लेषक बिटहंब मामले को FIU की AML नियमों को समान रूप से लागू करने की दृढ़ता की कसौटी के रूप में देखते हैं, जिससे घरेलू और क्षेत्रीय डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्मों पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं।

उद्योग के भागीदार समिति के विचार-विमर्श और संभावित दंड-सीमा की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें पूर्ण निकासी-सीमाएँ, जमा-रोके, या संरचित जुर्माने शामिल हो सकते हैं। बिटहंब की अनुपालन इकाई ने आंतरिक प्रक्रियागत सुधारों के संकेत दिए हैं, जिनमें लेनदेन निगरानी में वृद्धि और मजबूत जाँच-परख प्रोटोकॉल शामिल हैं। एक्सचेंज प्रतिष्ठा और संचालनगत प्रभाव कम करने के लिए बाहरी ऑडिटर्स और कानूनी सलाहकारों को शामिल कर रहा है।

नियामक विश्लेषक मार्च के अंत तक FIU के अंतिम निर्णय की उम्मीद करते हैं। इस बीच, प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज Coinone और GOPAX समानांतर समीक्षा का सामना कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में विकसित हो रहा प्रवर्तन परिदृश्य क्रिप्टो बाज़ारों में AML अनुपालन पर व्यापक वैश्विक जोर को उजागर करता है, जो प्लेटफॉर्मों को ग्राहक अनुभव को कड़े नियामक अनुपालन के साथ संतुलित करने या संचालनात्मक रोक-थाम के जोखिम के लिए प्रेरित करता है।