दक्षिण कोरियाई व्यक्ति $50 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

गिरफ्तारी और आरोप

थाई अधिकारियों ने शनिवार को बैंकॉक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर"हान" नामक एक दक्षिण कोरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर धोखाधड़ी, उत्पत्ति छिपाने, कंप्यूटर अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, और एक आपराधिक सिंडिकेट में भागीदारी जैसे आरोप हैं। फरवरी में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जो पीड़ितों की निकासी सीमाओं और उच्च रिटर्न के गलत वादों की शिकायतों के आधार पर था। ongoing जांच के तहत अब तक कॉल-सेटर नेटवर्क से जुड़े ग्यारह व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है।

योजना की कार्यप्रणाली

जांचकर्ताओं का आरोप है कि हान और उसके सहयोगी एक कॉल-सेटर ऑपरेशन चलाते थे जो निवेशकों को डिजिटल संपत्ति निवेश पर 30-50% रिटर्न का वादा करता था। शुरुआती पीड़ितों को विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए छोटे भुगतान दिए गए, लेकिन बाद के लेनदेन में कड़ी निकासी सीमाओं का सामना करना पड़ा। तीन महीने की अवधि में, समूह ने स्टेबलकॉइन्स को भौतिक सोने की बार में बदलकर 47.3 मिलियन यूएसडीटी की सफाई की, प्रत्येक बार का मूल्य एक मिलियन डॉलर से अधिक था, जिससे डिजिटल ट्रेस और सीमा नियंत्रणों से बचा गया।

सोने के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग

अधिकारियों ने रिपोर्ट किया कि अपराधियों ने सोने की बार का उपयोग 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाली एक मूर्त मूल्य के रूप में किया। इस बहुमूल्य धातु ने अवैध आय के सीमा-पार आंदोलन के लिए प्रभावी माध्यम साबित किया। सोने की बारें निजी डीलरों से खरीदी गई और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अवैध रूप से ले जाई गईं। यह तरीका भौतिक वस्तुओं के स्थानांतरण में नियामक खामियों का फायदा उठाता है, जो ट्रेस करने योग्य क्रिप्टो लेनदेन से भिन्न है।

वैश्विक घोटाला प्रवृत्तियां

टीआरएम लैब्स के अनुसार, 2024 में क्रिप्टो स्कैम से पीड़ितों को 10.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो वर्ष-दर-वर्ष 456% की वृद्धि है। कॉल-सेटर धोखाधड़ी अभी भी प्रचलित है क्योंकि अपराधी स्टेबलकॉइन्स की गुमनामी और सीमा रहित प्रकृति का लाभ उठाते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि डिजिटल मुद्राओं की तेज़ी से अपनाना बिना मजबूत अनुपालन फ्रेमवर्क के ऐसे योजनाओं को सरल बनाता है। विश्व भर के नियामकों से आग्रह किया जाता है कि वे संपत्ति प्रवाह को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच सहयोग मजबूत करें।

नियामक प्रतिक्रिया

थाई वित्त मंत्रालय ने एक साथ 18 महीने का पायलट कार्यक्रम शुरू किया है, जो पर्यटकों को स्थानीय मुद्रा में क्रिप्टो को लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों के माध्यम से 550,000 बाहट के रूपांतरण सीमाओं के साथ बदलने की अनुमति देता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। दक्षिण कोरिया ने पिछले साल 228 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड क्रिप्टो स्कैम के बाद प्रयास तेज़ कर दिए हैं। हाल की गिरफ्तारी वैश्विक रूप से विकेंद्रीकृत वित्त क्षेत्रों में व्यापक एएमएल उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।