नीदरलैंड्स में OKX क्रिपटो एक्सचेंज पर 2.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना डच नेशनल बैंक के साथ पंजीकरण न कराने पर लगाया गया

डच नेशनल बैंक (DNB) ने Aux Cayes Fintech Co., जो OKX ब्रांड नाम के तहत संचालित होती है, पर नीदरलैंड्स में बिना डच anti-money laundering और anti-terrorist financing अधिनियम (Wwft) के तहत कानूनी पंजीकरण के क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए €2.25 मिलियन का जुर्माना लगाया। गैर-अनुपालन की अवधि जुलाई 2023 से अगस्त 2024 तक थी, जो यूरोपीय संघ के Markets in Crypto-Assets (MiCA) ढांचे के पूर्ण कार्यान्वयन से पूर्व की है। DNB ने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म को स्थापित वित्तीय नियमों के अनुरूप लाने और नियामक निरीक्षण में अंतराल को कम करने के लिए प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की।

नीदरलैंड्स द्वारा शुरुआती 2020 में लागू किए गए नियामकीय आवश्यकताओं ने सभी क्रिप्टो फर्मों के लिए अपनी अधिकार क्षेत्र में विरोधी धनशोधन पंजीकरण को अनिवार्य बनाया। DNB द्वारा पूर्व में Crypto.com के खिलाफ €2.85 मिलियन और Kraken के खिलाफ €4 मिलियन के जुर्माने लगाए गए थे, जो इसी तरह के पंजीकरण उल्लंघनों के लिए थे। OKX पर लगाए गए जुर्माने की राशि प्रमुख एक्सचेंज के खिलाफ दी गई सबसे कम जुर्माने का प्रतिनिधित्व करती है, जो फर्म द्वारा सहयोग और सुधार प्रयासों को दर्शाती है, जिसमें डच उपयोगकर्ताओं का पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त यूरोपीय इकाई में MiCA नियमों के अनुपालन के साथ माइग्रेशन शामिल है।

DNB प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी में बताया गया कि जुर्माने ने एक पुरानी पंजीकरण समस्या को संबोधित किया जिसे प्रवर्तन नोटिस से पहले सुधार लिया गया था। OKX के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी की पुरानी अनुपालन समस्याएं हल हो गई हैं और इसका ग्राहक निधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। DNB ने OKX के सक्रिय कदमों को मान्यता दी, जिसमें उपयोगकर्ता माइग्रेशन और परिचालन पुनर्संरचना शामिल है, जिससे जुर्माने की मूल राशि में कमी आई।

यह प्रवर्तन कार्रवाई यूरोपीय क्रिप्टो क्षेत्र में नियामकीय मानकों के पीछे हटकर लागू होने के व्यापक रुझान का संकेत देती है। कई अधिकार क्षेत्रों में सक्रिय फर्मों को अब ऐतिहासिक अनुपालन अंतरालों की बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है। MiCA के EU-व्यापी अपनाने के बाद सभी महत्वपूर्ण क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को वैध पंजीकरण धारित करना और निरंतर रिपोर्टिंग तथा पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। गैर-अनुपालन के जोखिम में बढ़े हुए जुर्माने, स्थानीय संचालन का निलंबन और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल हैं।

बाजार प्रतिभागियों को अपनी पंजीकरण स्थिति और DNB तथा अन्य यूरोपीय नियामकों के साथ जुड़ाव की समीक्षा करने की सलाह दी जाती है ताकि निरंतर अनुपालन की पुष्टि हो सके। OKX मामला विरोधी धनशोधन नियमों और MiCA नियमावली के प्रवर्तन के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करता है। बिना सुलझाई गई पुरानी समस्याओं वाली फर्मों के लिए अतिरिक्त जुर्माने या संचालन संबंधी प्रतिबंध भी हो सकते हैं, जो उभरते हुए EU नियामकीय मानकों के साथ शीघ्र मेल खाने के महत्व को रेखांकित करता है।