KuCoin AML और पंजीकरण विफलताओं के कारण $14M कनाडाई प्रवर्तन कार्रवाइयाँ

कनाडा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स एनालिसिस सेंटर (FINTRAC) द्वारा शुरू की गई एक प्रवर्तन कार्रवाई में कुवीयर ब्रांड के तहत संचालित सेशेल्स स्थित पेकन ग्लोबल लिमिटेड पर 19 मिलियन CAD (लगभग 14 मिलियन USD) का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना FINTRAC के यह निष्कर्ष निकालने के बाद लगाया गया कि एक्सचेंज ने मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में पंजीकरण नहीं कराया और 2021 से 2024 के बीच लगभग 3,000 बड़े क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसमें 33 ऐसी घटनाएं शामिल थीं जहां संदिग्ध लेनदेन, जो संभवतः मनी लॉन्डरिंग या आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित थीं, रिपोर्ट नहीं की गईं।

कुवीयर ने इस निर्णय को फेडरल कोर्ट ऑफ़ कनाडा में औपचारिक रूप से अपील किया है, जिसमें प्रक्रियागत और महत्वपूर्ण आधार शामिल हैं। यह अपील दोनों ही बिंदुओं को चुनौती देती है, कि पेकन ग्लोबल कनाडाई कानून के तहत विदेशी मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में योग्य है या नहीं, और जुर्माने की गंभीरता। एक सार्वजनिक बयान में, कुवीयर ने नियामक अनुपालन और पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जबकि दंड को अत्यधिक और दंडात्मक बताया।

FINTRAC के डेटा के अनुसार, हाल ही में लगाया गया जुर्माना एजेंसी द्वारा पिछले वर्ष में लगाए गए कुल जुर्मानों का अधिकांश भाग है, जो 23 प्रवर्तन कार्रवाइयों में जारी कुल जुर्मानों का 75 प्रतिशत से अधिक है। पूर्व मामलों में, कुवीयर ने कई क्षेत्रों में प्रवर्तन उपायों का सामना किया है, जिसमें 2023 में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमिशन के साथ एक संधि और इस साल की शुरुआत में अमेरिकी न्याय विभाग के साथ लगभग 300 मिलियन USD के जुर्माने और दोष स्वीकारोक्ति शामिल हैं, जो बिना लाइसेंस संचालन के लिए थीं।

कनाडाई कार्रवाई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर वैश्विक नियामक दृष्टिगत कड़ी होती जा रही जांच को रेखांकित करती है, विशेष रूप से मनी लॉन्डरिंग विरोधी नियंत्रणों और पंजीकरण आवश्यकताओं के संदर्भ में। उद्योग के प्रतिभागी और अनुपालन अधिकारी अपील के परिणाम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि FINTRAC के पक्ष में निर्णय विदेशी और घरेलू दोनों क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े नियामक अपेक्षाएं स्थापित कर सकता है।

बाजार पर्यवेक्षक यह नोट करते हैं कि कनाडाई और अमेरिकी नियामकों से बढ़ी हुई प्रवर्तन गतिविधि, जिसमें हाल के अन्य प्रमुख एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाइयां शामिल हैं, ने अनुपालन फ्रेमवर्क पर काफी दबाव डाला है। कानूनी विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि कुवीयर की सफल अपील FINTRAC की पंजीकरण दायित्वों की व्याख्या में संशोधन ला सकती है, जबकि निर्णय बनाए रखने से एक निवारक के रूप में काम करेगा, जो मजबूत लेनदेन निगरानी प्रणालियों के महत्व को सुदृढ़ करेगा।

यह नियामक विवाद कनाडा में क्रिप्टोकरेंसी अपनाने में तीव्र वृद्धि के दौर के बाद आया है, जहां स्थानीय ट्रेडिंग वॉल्यूम और विकेंद्रीकृत वित्त गतिविधि में काफी विस्तार हुआ है। जैसे-जैसे विश्वभर के प्रवर्तन एजेंसियां क्रिप्टो-विशिष्ट नियमों को परिष्कृत कर रही हैं, कुवीयर की अपील का परिणाम एक्सचेंज लाइसेंसिंग, सीमा पार प्रवर्तन सहयोग और डिजिटल संपत्ति बाजारों में मनी लॉन्डरिंग विरोधी मानकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकता है।