ऑपरेशन अटलांटिक द्वारा मानचित्रित क्रिप्टो धोखाधड़ियों में 45 मिलियन डॉलर

अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑपरेशन अटलांटिक को समाप्त कर दिया है, जो व्यापक क्रिप्टो घोटालों के लिए जिम्मेदार अनुमोदन फ़िशिंग नेटवर्क पर लक्षित कड़ी कार्रवाई थी। यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की साझेदार एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया स्प्रिंट्स का समन्वय किया, जिसने कई धोखाधड़ी रिंगों से जुड़ी जब्ती-तैयार पैकेजों को जन्म दिया। संयुक्त डेटा से संकेत मिलता है कि पहचानित अवैध आय 45 मिलियन डॉलर से अधिक है और अनुमोदन फ़िशिंग योजनाओं के शिकार 20,000 पीड़ितों की पहचान हुई है。

अनुमोदन फ़िशिंग में ठग पीड़ितों को हानिकारक dApps या वॉलेट इंटरफेस के माध्यम से लेनदेन की अनुमति दिलवाते हैं, जिससे अनधिकृत फंड ट्रांसफर संभव हो जाते हैं। जाँचों ने जटिल नेटवर्कों का पता लगाया जो सोशल इंजीनियरिंग का लाभ उठाकर पीड़ितों को वॉलेट अनुमतियाँ देने के लिए लुभाते हैं, अक्सर विकेंद्रीकृत एक्सचेंज इंटरफेसों पर। खुफिया-जानकारी साझा करने के पश्चात अधिकारियों ने एक साथ कार्रवाइयाँ कीं और विभिन्न वॉलेट क्लस्टरों में रखी लगभग 12 मिलियन डॉलर की संदेहास्पद अपराध आय को फ्रीज़ कर दिया गया।

ऑपरेशन अटलांटिक के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं:

• यू.एस., यू.के. और कनाडा में 20,487 पुष्टि किए गए पीड़ित
• 45.2 मिलियन डॉलर के नुकसान-योजनाओं की पहचान
• 12.4 मिलियन डॉलर के अपराध आय को फ्रीज़ किया गया
• पाँच प्रमुख फ़िशिंग नेटवर्कों का व्यवधान

पीड़ित प्रोफाइल नकली एयरड्रॉप प्रचार से लुभाए गए खुदरा निवेशकों से लेकर वास्तविक DeFi प्रोटोकॉल की नकल कर लक्षित उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों तक फैले हुए थे। कानून प्रवर्तन एजेंटों ने निजी क्षेत्र के भागीदारों से ऑन-चेन विश्लेषण का लाभ उठाकर लेनदेन प्रवाह का नक्शा बनाकर ज्ञात वॉलेट पते के क्लस्टर से जुड़े संदिग्ध वॉलेट पते की पहचान की। सीमा-पार सहयोग से संपत्ति फ्रीज़ और पीड़ितों को सूचित करने की प्रक्रिया तेज हुई, 3,500 से अधिक चेतावनियाँ जोखिम-ग्रस्त व्यक्तियों को भेजी गईं, जिससे आगे के नुकसान अनुमानित 2.1 मिलियन डॉलर से रोक गए।

यह ऑपरेशन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की क्रिप्टो-समर्थित वित्तीय अपराध से लड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। अधिकारी वास्तविक-समय पर ब्लॉकचेन फोरेंसिक इंटेलिजेंस साझा करने और बहु-क्षेत्रीय टास्क फोर्सों की तेज़ तैनाती के कारण संगठित धोखाधड़ी के सेल्स के शीघ्र विघटन के लिए श्रेय देते हैं। अगले कदमों में उभरते नियामक फ्रेमवर्क का लाभ उठाकर मजबूत वॉलेट प्रदाता नियंत्रण और फ़िशिंग-जोखिम घटाने के लिए उपयोगकर्ता शिक्षा पहलों को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाएगा।