ऑस्ट्रेलिया ने बिनेंस के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों के बाहरी ऑडिटों का आदेश दिया

22 अगस्त 2025 को, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स और एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने वैश्विक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज Binance की स्थानीय शाखा को अपने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CTF) कार्यक्रम के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया। यह निर्णय AUSTRAC की समीक्षा से उत्पन्न हुआ, जिसमें संचालन में कमियाँ, स्वतंत्र निगरानी की सीमित क्षमता, और स्थानीय स्तर पर अनुपालन कर्मियों की अपर्याप्त संख्या पाई गई।

AUSTRAC ने आंतरिक समीक्षाओं के दायरे को लेकर चिंता जताई, यह बताते हुए कि लेन-देन की निगरानी, ग्राहक उचित परिश्रम, और प्रबंधन रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत तृतीय-पक्ष सत्यापन की कमी थी। नियामक ने संकेत दिया कि एक बाहरी ऑडिटर की नियुक्ति आवश्यक है ताकि Binance ऑस्ट्रेलिया की AML/CTF संरचना राष्ट्रीय जोखिम मानकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सके। यह कदम दुनियाभर के डिजिटल संपत्ति प्लेटफॉर्म्स को लक्षित हाल के प्रवर्तन कार्यों के अनुरूप है, जो पूरी अनुपालन प्रणालियों के महत्व को रेखांकित करता है।

Binance ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर, मैट पोब्लोकी ने आधिकारिक बयान में नियामक के निर्णय को स्वीकार किया और कंपनी की पारदर्शिता और नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि ऑडिट नीतियों, प्रक्रियाओं, और कर्मचारी प्रशिक्षण को मजबूत करने पर केंद्रित होगी ताकि उच्च लेन-देन मात्रा और सीमा पार ट्रांसफरों से जुड़े संभावित जोखिमों को कम किया जा सके। एक्सचेंज पहले खुदरा ग्राहकों के गलत वर्गीकरण के आरोपों के कारण जांच के दायरे में था और तब से उसने नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक सुधार किए हैं।

बाहरी ऑडिट से Binance ऑस्ट्रेलिया की ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं, सतत लेन-देन निगरानी, प्रतिबंध स्क्रीनिंग, और संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग तंत्र का व्यापक मूल्यांकन होने की उम्मीद है। AUSTRAC ऑडिटर के निष्कर्षों की समीक्षा करेगा और पहचाने गए अंतरालों के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं लगा सकता है। उद्योग के पर्यवेक्षक इस विकास को उन वैश्विक एक्सचेंजों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानते हैं जो कई नियामक व्यवस्थाओं के तहत काम कर रहे हैं।

यह निर्देश ऑस्ट्रेलिया की डिजिटल वित्त नियमन पर सक्रिय रुख को मजबूत करता है, जिसमें लाइसेंसिंग आदेश, टोकन वर्गीकरण पर सार्वजनिक परामर्श, और अवैध वित्त से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग शामिल है। जैसे-जैसे क्रिप्टोकुरेंसी अपनाने में वृद्धि हो रही है, नियामक बाजार अखंडता की सुरक्षा और वित्तीय अपराध से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए उपायों को प्राथमिकता दे रहे हैं।