सीनेटरों ने बिनांस पर लगाए गए प्रतिबंधों और एएमएल अनुपालन के संबंध में संघीय जांच की मांग की

तत्काल कार्रवाई के लिए सेनेट का पत्र

शुक्रवार को, क्रिस वैन होलेन और रुबेन गैल्गो के नेतृत्व में 11 सीनेट सदस्य ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और अटॉर्नी जनरल पामेला बॉंडी को एक पत्र सौंपा। इन कानून निर्माताओं ने बाइनेंस के यू.एस. प्रतिबंधों और एएमएल आवश्यकताओं के पालन की एक त्वरित और व्यापक जांच के लिए आह्वान किया।

ईरान-सम्बन्धित लेनदेन के आरोप

खबरों में यह दावा किया गया है कि लगभग 1.7 अरब डॉलर बाइनेंस से उन इकाइयों को गया जो IRGC (आईआरजीसी) और हूती समूहों से जुड़ी हैं। जांचकर्ताओं ने 1,500 से अधिक ऐसे खाते पहचाने जो प्रतिबंधित ईरानी उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए गए थे, जिससे संभावित प्रतिबंध उल्लंघन पर लाल झंडियाँ उठीं।

अनुपालन टीम और सहयोग संबंधी चिंताएं

पत्र में उन घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है जहाँ संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने वाले बाइनेंस के अनुपालन कर्मियों को सूत्रों के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया था। सीनेट के सदस्य ने कानून प्रवर्तन के लिए ग्राहक डेटा के अनुरोधों के साथ बाइनेंस के सहयोग में कथित कमी पर प्रकाश डाला।

बाइनेंस की प्रतिक्रिया

बाइनेंस सभी आरोपों से इनकार करता है, यह कहता है कि वह कड़े नियंत्रण लागू करता है, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करता है, और प्रतिबंधित अधिकार-क्षेत्रों से पहुंच को रोकता है। एक्सचेंज ने अघोषित लेनदेन आयतन की मीडिया रिपोर्टों को चुनौती दी है।

समयरेखा और अगले कदम

सीनेट के सदस्यों ने 13 मार्च, 2026 तक एजेंसी से जवाब मांगा। उसी समय, सेनेट की स्थायी जाँच उपसमिति के अध्यक्ष रिचर्ड ब्लुमेंटहल ने Binance से आंतरिक दस्तावेज़ मांगते हुए एक संबंधित पूछताछ शुरू कर दी है。