ताइवान ने 72 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं में 14 लोगों पर आरोप लगाए

22 अगस्त, 2025 को, ताइवान के शिलिन डिस्ट्रिक्ट अभियोजक कार्यालय ने संगठित अपराध, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आधिकारिक रूप से 14 व्यक्तियों को अभियुक्त किया, जिसे अधिकारियों ने देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग मामला बताया। अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने"CoinW" और"CoinThink Technology Co., Ltd." ब्रांड के तहत एक जटिल धोखाधड़ी नेटवर्क संचालित किया, जिसमें फ्रैंचाइज़ी शुल्क निवेश और नकद जमा मशीनों के माध्यम से पीड़ितों को फंसाया गया।

अभियोजकों का दावा है कि 2024 से मध्य 2025 के बीच, इस समूह ने अग्रिम फ्रैंचाइज़ी शुल्क के जरिए 1,539 पीड़ितों को कुल एनटी$1.275 बिलियन (लगभग $39.8 मिलियन यूएसडी) से धोखा दिया। बाद में, अपराधियों ने अवैध आय को USDT, अनजाना बिटकॉइन और TRX की मात्रा में परिवर्तित किया और स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंज BiXiang Technology के माध्यम से फंड्स को विदेशी खातों में स्थानांतरित किया। जांच के दौरान प्राप्त बैंक रिकॉर्ड्स में इस योजना द्वारा वित्तपोषित अतिरिक्त कैश निकासी और लक्ज़री संपत्ति खरीद भी उजागर हुई।

संपत्ति जब्ती और संपादन अनुरोध

अभियोजन में वर्चुअल संपत्तियों की जब्ती की मांग की गई है, जिसमें USDT होल्डिंग्स और क्रिप्टो वॉलेट शामिल हैं जिनमें जमा फ्रीजड बैलेंस है, साथ ही $3.13 मिलियन बैंक जमा और दो उच्च-मूल्य वाली गाड़ियाँ भी। अभियोजन द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग फ्लो चार्ट, जो कोर्ट दस्तावेजों के साथ जारी किया गया, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स पर लेनदेन ट्रेल्स को छिपाने के लिए उपयोग की गई लेयरिंग तकनीकों को दर्शाता है। संदिग्धों को प्रमुख सरगना शी क्यूरेन के लिए 25 वर्ष तक की संभावित सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिन पर इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार करने का आरोप है।

जांच और कानून प्रवर्तन समन्वय

जटिल जांच अप्रैल में गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई और इसमें ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षण आयोग, स्थानीय कानून प्रवर्तन, और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक्स फर्मों के बीच सहयोग शामिल था। अभियोजकों ने टोकन मूवमेंट ट्रेस करने और मध्यस्थ वॉलेट पतों की पहचान करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण उपकरणों का उपयोग किया। भविष्य की कोर्ट कार्यवाही संपत्ति पुनर्प्राप्ति की सीमा और देश के विकसित हो रहे डिजिटल वित्त ढांचे के भीतर AML नियमों के लागू होने का निर्णय लेंगी।

यह मामला दुनिया भर में क्रिप्टो-सक्षम वित्तीय अपराध से लड़ने में नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने चल रही चुनौतियों को उजागर करता है। ताइवान की सक्रिय कानूनी प्रतिक्रिया बिना लाइसेंस डिजिटल संपत्ति सेवाओं को संचालित करने वाली फर्मों की बढ़ती जांच को संकेत देती है और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में मजबूत उपभोक्ता संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर जोर देती है।