ट्रंप के डब्ल्यूएलएफआई वॉचडॉग विदेशी टोकन बिक्री के लिए ‘अमेरिकन सेल-आउट’ कथित

Accountable.US ने"American Sell-Out" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप की वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) क्रिप्टो वेंचर ने प्रतिबंधित विदेशी संस्थाओं को टोकन बिक्री की, जिनमें उत्तर कोरिया के लाजारस ग्रुप और ईरान आधारित उपयोगकर्ताओं से जुड़े वॉलेट शामिल हैं। जांच में ऐसे विशिष्ट लेनदेन पहचाने गए जिन्होंने प्रतिबंधों को दरकिनार किया और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों की चेतावनी दी।

विशेष रूप से, रिपोर्ट में उद्घाटन दिवस पर"Shryder.eth" नामक पते द्वारा $10,000 की खरीदारी को उजागर किया गया, जिसने ट्रेजरी द्वारा प्रतिबंधित लाजारस ग्रुप के वॉलेट के साथ 55 लेनदेन किए। ब्लॉकचेन विश्लेषण ने दिखाया कि ये फंड इन वॉलेट्स और प्रमुख DeFi प्लेटफॉर्म्स द्वारा पूर्व में प्रतिबंधित खातों के बीच प्रवाहित हुए, जो कि राज्य-प्रायोजित साइबर गतिविधियों की गैरकानूनी वित्तपोषण को रोकने के लिए बनाए गए वित्तीय सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

आगे की जांच में पाया गया कि लगभग 3,500 WLFI टोकन ईरान के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज NoBitex.IR पर एक उपयोगकर्ता को बेचे गए, जिसने $26,000 से अधिक जमा किया। ऑन-चेन डेटा और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स से पता चलता है कि यह खरीदार प्रोर-ईरान सामग्री और प्रतिबंधित मनी-लॉन्डरिंग सेवाओं से जुड़े नेटवर्क से जुड़ा है, जिनमें A7A5 शामिल है, जो वित्तीय प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाले रूबल-समर्थित प्लेटफार्म के रूप में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित है।

Accountable.US ने WLFI की देर से अनुपालन प्रयासों की आलोचना की, noting कि केवल पांच उच्च जोखिम वाले खातों को 5 सितंबर तक ब्लैकलिस्ट किया गया, जबकि संदिग्ध लेनदेन कई महीने पहले हो चुके थे। रिपोर्ट बताती है कि व्यापक स्क्रीनिंग और रियल-टाइम निगरानी प्रोटोकॉल तत्काल लागू नहीं किए गए, जिससे विदेशी अभिनेताओं को टोकन वितरण तंत्र का दुरुपयोग करने और अनाम होल्डिंग्स के माध्यम से घरेलू नीतियों को प्रभावित करने का मौका मिला।

रिपोर्ट के निष्कर्षों ने कानून निर्माता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को ट्रंप परिवार के डिजिटल संपत्ति संचालन की कांग्रेस द्वारा जांच की मांग करने के लिए प्रेरित किया। सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉरेन ने सुरक्षा उपायों की स्पष्टता की मांग की और राजनीतिक रूप से जुड़े क्रिप्टो संपत्तियों की निगरानी को मजबूत करने के लिए लंबित GENIUS एक्ट में संशोधनों का आग्रह किया। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि यदि अनियंत्रित रहें, तो ऐसे टोकन बिक्री प्रतिबंध लागू करने को कमजोर कर सकती है और प्रतिद्वंद्वी राज्यों को छिपे माध्यम प्रदान कर सकती है, जिसके जरिए वे प्रभाव और खुफिया गतिविधियाँ चला सकते हैं।