यू.एस. ने कंबोडियाई घोटाले के दमन के बीच रिकॉर्ड क्रिप्टो जब्ती दर्ज की

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ट्रेजरी द्वारा नेतृत्वित एक ऐतिहासिक प्रवर्तन प्रयास ने कंबोडिया-आधारित प्रिंस ग्रुप और उसके संबद्धों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 127,271 BTC जब्त हुआ, जिसकी मौजूदा दरों पर मूल्य लगभग $14.4 अरब के बराबर है। यह अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टो जप्ति है। यह कार्रवाई प्रिंस ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन चेन झि के विरुद्ध न्यूयॉर्क में दाखिल किए गए आपराधिक आरोपों के साथ मेल खाती है, जिनकी रिपोर्ट के अनुसार fund laundering और बड़े पैमाने पर “पिग बचरिंग” रोमांस घोटालों से जुड़े वायर फ्रॉड की साजिश में भूमिका है。

DOJ के अभियोग-पत्र में कहा गया है कि आरोपी ने कम्बोडिया में जबरन मजदूरी कराने वाले धोखाधड़ी के वैश्विक नेटवर्क की योजना बनायी, ताकि अनजान पीड़ितों—मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका—से अवैध राजस्व प्राप्त किया जा सके। Treasury Department ने समानांतर रूप से प्रतिबंध लगाए, Prince Group को एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गनाइजेशन के रूप में चिन्हित करते हुए इसके अमेरिकी वित्तीय गतिविधियों को रोक दिया। उसी दिन, प्रतिबंध और नियामक कार्रवाइयों ने कम्बोडियाई समूह Huione Group को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से काट दिया, जो क्रिप्टो-फाइनेंस्ड धोखाधड़ी नेटवर्कों को ध्वस्त करने की व्यापक रणनीति को दर्शाता है。

अभियोग दायर होने के बाद, कानून- प्रवर्तन ने बिटकॉइन होल्डिंग्स को जब्त करने की कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया, और इन डिजिटल परिसंपत्तियों को अमेरिकी custody में स्थानांतरित किया। सार्वजनिक बयानों के अनुसार, ये परिसंपत्तियाँ संभवतः लुबियन—जो उसी नेतृत्व से जुड़ा एक क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन है—के कथित चोरी से उत्पन्न हो सकती हैं। Elliptic विश्लेषकों ने इन निधियों की उत्पत्ति का पता लगाने की शुरुआत कर दी है, हालांकि शुरुआती ट्रांसफर के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यह ऑपरेशन न्याय और दंड-निवारण दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। “आज की कार्रवाई मानव तस्करी और साइबर-समर्थित वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक है,” यू.एस. अटॉर्नी जनरल ने कहा। वित्त मंत्री ने इन प्रतिबंधों की सराहना करते हुए कहा कि वे वैश्विक स्तर पर अपराधी संस्थाओं को बाधित करने के लिए एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण हैं। समन्वित प्रयास अमेरिकी क्षमता को रेखांकित करता है कि अवैध क्रिप्टो परिसंपत्ताओं को ट्रेस, फ्रीज़ और जब्त किया जा सकता है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों के दुरुपयोग के लिए वैश्विक जवाबदेही को मजबूत करता है।