यूएस DOJ स्ट्राइक फोर्सेज ने धोखाधड़ी से जुड़ी क्रिप्टो में 701 मिलियन डॉलर फ्रीज़ कर दिए

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने घोषणा की कि स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने अमेरिकी उपभोक्ताओं को निशाना बनाकर निवेश घोटालों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी में 701 मिलियन डॉलर से अधिक फ्रीज़ करने के लिए एक ऑपरेशन किया। यह कार्रवाई कानूनी आदेशों और बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के स्वैच्छिक सहयोग के संयोजन से हुई। फ्रीज़ की गई संपत्तियाँ उन धोखाधड़ी योजनाओं से आय का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने पीड़ितों को झूठे बहानों के तहत डिजिटल संपत्तियाँ भेजने के लिए प्रेरित किया।

स्ट्रीम स्ट्राइक फोर्स ने सम्मन और न्यायालय-स्वीकृत रोकथामों का सहारा लेकर विदेशों के स्कैम केंद्रों के नेटवर्क से जुड़ी वॉलेट्स से लेन-देन की पहचान और रोकथाम की। रोक दी गई निधियों में बिटकॉइन, एथेरियम और कई स्टेबलकॉइन शामिल थे, जिन्हें स्कैम आय से बहु-चेन प्लेटफॉर्मों पर बदला गया था। एक्सचेंस ने मौजूदा आपसी कानूनी सहायता संधियों और घरेलू injunctions के नियमों के तहत कानून प्रवर्तन की मांगों का पालन किया।

समानांतर रूप से, इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप दक्षिणपूर्व एशिया स्थित स्कैम कॉल सेंटरों में अवगत नौकरी चाहने वालों को भर्ती करने के लिए प्रयुक्त एक टेलीग्राम चैनल की जब्ती भी हुई। चैनल दूर से काम करने के अवसरों को बढ़ावा दे रहा था जबकि धोखाधड़ीपूर्ण निवेश प्रचार कर रहा था। चैनल के व्यवस्थापकों की पहचान के बाद प्लेटफॉर्म संचालकों ने चैनल को समाप्त कर दिया और चालू अपराधिक जांचों के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित रख लिए गए।

कानून प्रवर्तन ने 503 धोखाधड़ी वेबसाइटों के बंद करने کا भी समन्वय किया, जिन्होंने वैध क्रिप्टो निवेश प्लेटफॉर्मों की नकल की थी। उन डोमेन को कानून प्रवर्तन के नियंत्रण के संकेत देने वाले आधिकारिक जब्ती नोटिसों से प्रतिस्थापित किया गया। पीड़ितों तक पहुँचने वाली टीमें उन व्यक्तियों को सूचित करने के लिए तैनात की गईं जिनके वॉलेट लक्षित थे, और संभव हो तो जप्ति कानूनों के अंतर्गत धन वापस कराने की प्रक्रिया शुरू करने वाले रिकवरी स्पेशलिस्ट्स ने काम करना शुरू किया।

ऑپरेशन में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो घोटाला संचालन के आरोप में दो विदेशी नागरिकों के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें और गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए। सार्वजनिक रूप से जारी दस्तावेज़ों में नेटवर्क के प्रबंधन का आरोप है जो पीड़ितों को क्रिप्टो में निधि ट्रांसफर कर offshore संरक्षित खातों में भेजने के लिए भर्ती करता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने शेष स्कैम केंद्रों के विघटन के लिए सूचना देने पर 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया है।

सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय साझेदार संयुक्त जांचों और डेटा साझा करने के माध्यम से सहायता प्रदान करते रहे, जिससे समानांतर परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ और धनशोधन में सहायता करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी। वित्तीय खुफिया इकाइयों ने धनशोधन मार्गों का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण प्रदान किया। इस समन्वित प्रयास से क्रिप्टो-समर्थित धोखाधड़ी को बड़े पैमाने पर रोकने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को उजागर किया गया है।

नियामकों ने इस ऑपरेशन को विकेंद्रीकृत वित्तीय अपराध के खिलाफ भविष्य के संयुक्त कदमों के लिए एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया है। एक्सचेंज अपने आंतरिक अनुपालन प्रोटोकॉल की समीक्षा कर रहे हैं ताकि कानून प्रवर्तन निर्देशों का त्वरित पालन सुनिश्चित किया जा सके। उद्योग विशेषज्ञ यह नोट करते हैं कि इस जब्ती के पैमाने से यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा उपाय कड़े ढंग से लागू न होने पर विकेंद्रीकृत नेटवर्कों के अवैध उपयोग का जोखिम बना रहता है।