Szenátusi levél azonnali intézkedést kér
Pénteken tizenegy szenátor, élükön Chris Van Hollen és Ruben Gallego, levelet juttatott el a Pénzügyminiszter Scott Bessentnek és az Államügyész Pamela Bondihoz. A törvényhozók sürgetik egy gyors, átfogó vizsgálatot a Binance amerikai szankciókhoz és AML-előírásokhoz való megfelelése ügyében.
Iránhoz köthető tranzakciókra vonatkozó állítások
Jelentések szerint mintegy 1,7 milliárd dollár áramlott a Binance-on IRGC-hez és a Houthi csoportokhoz kapcsolódó entitásokhoz. A vizsgálók több mint 1 500 számlát azonosítottak, amelyeket szankcionált iráni felhasználók érhettek el, vörös figyelmeztetéseket felvetve a szankciók elkerülésére.
Megfelelőségi csapat és az együttműködés kapcsán felmerült aggályok
A levél olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amikor a gyanús tranzakciók jelzéséért felelős Binance megfelelési személyzetet állítólag elbocsátották. A szenátorok szerint csökkent a Binance együttműködése a rendőrség és más hatóságok ügyféladatokra vonatkozó kéréseivel kapcsolatban.
Binance válasza
A Binance minden állítást tagad, kijelenti, hogy szigorú ellenőrzéseket érvényesít, gyanús tevékenységeket jelent, és megtiltja a hozzáférést a szankcionált joghatóságokból. A tőzsde vitatta a médiában közölt, be nem jelentett tranzakciók mennyiségére vonatkozó beszámolókat.
Ütemterv és a következő lépések
A szenátorok 2026. március 13-ig kérték az ügyről szóló hivatalos válaszadást. Ezzel egyidejűleg a Szenátus Állandó Vizsgálóbizottsága elnöke, Richard Blumenthal hasonló vizsgálatot indított, és belső dokumentumokat kért a Binance-től.
Hozzászólások (0)