2025. augusztus 22-én az Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemzési Központ (AUSTRAC) kiadott egy irányelvet, amely előírja a globális kriptovaluta-tőzsde, a Binance helyi ausztrál ága számára, hogy független könyvvizsgálót bízzon meg az anti-pénzmoslás (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CTF) programja ellenőrzésére. A döntés az AUSTRAC felülvizsgálatán alapul, amely hiányosságokat tárt fel a kormányzásban, a független felügyelet korlátozott kapacitásában, valamint a helyi megfelelőségi személyzet elégtelen számában.
Az AUSTRAC aggodalmait fejezte ki a belső vizsgálatok hatókörével kapcsolatban, megjegyezve, hogy a kulcsfontosságú területeken, mint a tranzakciók megfigyelése, az ügyfélátvilágítás és a vezetői jelentések, hiányzott az erős, harmadik fél általi megerősítés. A szabályozó jelezte, hogy egy külső auditor kinevezése elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a Binance Australia AML/CTF keretrendszere megfeleljen a nemzeti kockázati elvárásoknak és a nemzetközi szabványoknak. Ez a lépés összhangban áll a digitális eszközplatformokat világszerte célzó legutóbbi végrehajtási intézkedésekkel, hangsúlyozva az alapos megfelelőségi mechanizmusok fontosságát.
Binance Australia ügyvezető igazgatója, Matt Poblocki hivatalos nyilatkozatában elismerte a szabályozó döntését, megerősítve a vállalat elkötelezettségét az átláthatóság és az ellenőrzési intézkedések fejlesztése iránt. Kiemelte, hogy az audit a szabályzatok, folyamatok és a személyzet képzésének megerősítésére fog összpontosítani, hogy csökkentse a nagy tranzakciószámokkal és a határokon átnyúló átutalásokkal járó potenciális sebezhetőségeket. A tőzsde korábban már vizsgálatok tárgyát képezte a kiskereskedelmi ügyfelek téves besorolásával kapcsolatos vádak miatt, és azóta belső reformokat hajtott végre a szabályozási követelményeknek való megfelelés érdekében.
A külső audit várhatóan átfogó értékelést fog tartalmazni a Binance Australia ügyfélbevonási eljárásairól, a folyamatban lévő tranzakciós megfigyelésről, a szankciók ellenőrzéséről és a gyanús tevékenységek jelentési mechanizmusairól. Az AUSTRAC át fogja vizsgálni a könyvvizsgáló megállapításait, és a feltárt hiányosságok alapján további követelményeket szabhat ki. Az iparági megfigyelők ezt a fejleményt kritikus próbának tekintik a több szabályozási rendszer alatt működő globális tőzsdék számára.
Az irányelv megerősíti Ausztrália proaktív hozzáállását a digitális pénzügyi szabályozáshoz, amely magában foglalta a licenc-követelményeket, a tokenbesorolásokkal kapcsolatos nyilvános konzultációkat, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést az illegális pénzügyek elleni küzdelem érdekében. Ahogy a kriptovaluták elfogadottsága növekszik, a szabályozók prioritásként kezelik a piac integritásának védelmét és a fogyasztók megóvását a pénzügyi bűncselekményektől.
Hozzászólások (0)