Az Accountable.US kiadott egy jelentést „American Sell-Out” címmel, amely azt állítja, hogy Donald Trump World Liberty Financial (WLFI) kripto vállalkozása tokenértékesítéseket hajtott végre szankcionált külföldi entitásoknak, köztük az Észak-Koreai Lazarus Grouphoz és Iránhoz kötődő pénztárcáknak. A vizsgálat konkrét tranzakciókat azonosított, amelyek megkerülték a szankciókat, és nemzetbiztonsági kockázatokra hívják fel a figyelmet.
Különösen kiemelték a jelentésben az elnöki beiktatás napján történt 10 000 dolláros vásárlást egy „Shryder.eth” nevű címről, amely 55 tranzakciót bonyolított le egy az amerikai kincstár által szankcionált Lazarus Group pénztárcával. A blokklánc elemzése kimutatta, hogy a pénzeszközök áramlottak ezek között a pénztárcák között, valamint olyan fiókok között is, amelyeket korábban a nagy DeFi platformok korlátoztak az antisankciós protokollok szerint, bemutatva a pénzügyi védelmi rendszerek megsértését, amelyeket az állami támogatású kibertámadások illegális finanszírozásának megakadályozására hoztak létre.
További vizsgálatok szerint majdnem 3 500 WLFI tokent értékesítettek egy felhasználónak, aki több mint 26 000 dollárt helyezett be Irán legnagyobb kriptotőzsdéjén, a NoBitex.IR-en. A láncon lévő adatok és a közösségi média profilok arra utalnak, hogy ez a vásárló iránpárti tartalomhoz és egy szankcionált pénzmosási szolgáltatásokhoz, többek között az A7A5-höz kötődő hálózatokhoz kapcsolódik, amely egy orosz rubel alapú platform, amelyet az Egyesült Államok szankcionált pénzügyi korlátozások kijátszásának segítéséért.
Az Accountable.US bírálták a WLFI késedelmes megfelelési intézkedéseit, megjegyezve, hogy szeptember 5-ig csak öt magas kockázatú fiókot tettek feketelistára, hónapokkal az érintett tranzakciók megtörténte után. A jelentés hangsúlyozza, hogy a teljes körű szűrés és valós idejű megfigyelés nem valósult meg időben, ami lehetővé tette külföldi szereplők számára, hogy kihasználják a tokenelosztási mechanizmust, és potenciálisan befolyásolják a belföldi politikát titkos tulajdonlással.
Az eredmények törvényhozói és kiberbiztonsági szakértők részéről kongresszusi vizsgálatot sürgettek a Trump család digitális eszköz műveleteivel kapcsolatban. Elizabeth Warren szenátor világosságot követelt a védelmi intézkedésekről, és a még függőben lévő GENIUS törvényjavaslat módosítását szorgalmazta a politikailag kötődő kriptoeszközök szigorúbb felügyelete érdekében. A nemzetbiztonsági elemzők figyelmeztetnek, hogy ha nem ellenőrzik, az ilyen tokenértékesítések alááshatják a szankciók érvényesítését, és ellenséges államok számára titkos csatornákat biztosíthatnak befolyásolásra és hírszerzési tevékenységekre.
Hozzászólások (0)