2025. augusztus 30-án az amerikai és holland bűnüldöző szervek egy nagy közös művelet során sikeresen felszámoltak egy sötét webes piacteret, amely hamis útlevelek, jogosítványok és más személyazonossági okmányok eladására specializálódott Bitcoin és Monero ellenében. A lebontást az FBI, az Europol és a holland Nemzeti Rendőrség koordinálta, és olyan szervereket céloztak meg, amelyek Európa és Észak-Amerika-szerte voltak hosztolva, ami négy adminisztrátor letartóztatásához és több mint 4 millió dollár értékű digitális eszköz lefoglalásához vezetett.
Bírósági dokumentumok szerint a piactér 2023 végétől működött, és fokozatos árazást, valamint olyan személyazonosság-utánzási szolgáltatásokat kínált, amelyek szerintük garantálták, hogy az okmányokat a kormányzati szkennelő rendszerek nem képesek felismerni. A tranzakciókat kizárólag kriptovalutával bonyolították le, különféle keverő- és összekeverő szolgáltatásokat használva a pénzáramlás elrejtésére. A nyomozók blokklánc elemző eszközöket alkalmaztak a fizetési nyomok kripto-tőzsdékhez való visszakövetésére, aminek eredményeként több gyanúsított azonosítása történt három országban.
A művelet során a tükröző webhelyek és az titkosított üzenetküldő platformokon működő kommunikációs csatornák is megszűntek. A lefoglalt bizonyítékok között szerepelnek chat naplók, kriptovaluta pénztárcák és promóciós anyagok, amelyek bemutatják a pénzügyi csalásokhoz és jóléti visszaélésekhez használt magas minőségű hamis személyazonossági igazolványok eladását. A hatóságok kiemelték a piactér decentralizált struktúrája és digitális valutákra való támaszkodás által okozott kihívásokat, amelyek lehetővé tették az elkövetők számára, hogy viszonylagos büntetlenséggel működjenek, amíg a bűnüldözői együttműködés ki nem hídolta a meglévő joghatósági réseket.
Közös nyilatkozatukban az FBI Kiberbűnözés Elleni Osztálya és az Europol Európai Kiberbűnözés Központja hangsúlyozta, hogy a kriptovalutával támogatott bűnözői platformok továbbra is kiemelt célpontok. „Ez az ügy bizonyítja a határokon átnyúló együttműködés és a fejlett blokklánc igazságügyi technológiák hatékonyságát” – mondták. „Azokat a személyeket, akik kriptovalutákat használnak súlyos személyazonossági bűncselekmények elősegítésére, könyörtelenül üldözni fogjuk.”
A hatóságok jelenleg a kriptotőzsdékkel együttműködve dolgoznak az erősebb Ügyfélazonosítási (KYC) szabályok bevezetésén, és törvényhozókat kérnek a magánéletet védő érmék szabályozásának szigorítására. A nyomozás továbbra is folyamatban van, az ügyészek összeesküvés, pénzmosás és személyazonosság-lopás vádjait követik. A letartóztatások az idei év egyik legnagyobb kriptovalutával kapcsolatos bűnüldözési akcióját jelentik, és egyértelmű üzenetet küldenek arról, hogy a nemzetközi együttműködés képes megbénítani az illegális digitális piactereket.
Hozzászólások (0)