Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette, hogy a Scam Center Strike Force végrehajtott egy műveletet, amely több mint 701 millió dollár értékű kriptovaluta lefagyasztását eredményezte olyan befektetési csalásokkal összefüggésben, amelyek amerikai fogyasztókat céloztak. Az intézkedés jogi végzések és a nagy kriptotőzsdék önkéntes együttműködésének kombinációját vonta maga után. A lefoglalt eszközök a megtévesztő sémák bevételeit képviselik, amelyeket az áldozatokat hamis feltételek között a digitális eszközök küldésére csábítottak.
A Strike Force a meghallgatások (idézések) és a bíróság által felhatalmazott korlátozások felhasználásával azonosította és korlátozta a külföldi csalóközpontok hálózatához kapcsolódó tárcákból származó tranzakciókat. A lefoglalt összegek között szerepelt a Bitcoin, Ethereum és több stabilcoin, amelyeket a csalárd bevételekből különböző blokklánc-platformokon konvertáltak. A tőzsdék eleget tettek a hatóságok kéréseinek a meglévő kölcsönös jogsegélyegyezmények és hazai elrendelések értelmében.
Ezzel párhuzamosan a művelet egy Telegram-csatorna lefoglalásával is járt, amelyet véletlenül érintett álláskeresőket toborítására használtak olyan csaló-call-centerekbe, amelyek Délkelet-Ázsiában működnek. A csatorna távoli munkavégzési lehetőségeket hirdetett, miközben megtévesztő befektetési felhívásokat folytatott. A csatorna adminisztrátorainak felderítése után a platform üzemeltetői megszüntették a csatornát, és megőrizték a nyilvántartásokat a folyamatban lévő büntetőnyomozások érdekében.
A rendőrség emellett összehangolta 503 olyan csaló weboldal felszámolását, amelyek hiteles kriptobefektetési platformokat utánoztak. Ezeket a domaineket hivatalos lefoglalási értesítésekkel helyettesítették, amelyek a hatóságok ellenőrzését jelzik. A sértettek felkeresésére irányuló értesítőcsapatokat telepítettek, hogy értesítsék azokat, akiknek a pénztárcáit célponttá vették, és a visszaszerzési szakértők megkezdték a pénzek visszaszolgáltatását, amennyiben a lefoglalási jogszabályok lehetővé teszik.
A művelet magában foglalta továbbá két külföldi állampolgár ellen hozott büntető feljelentések és letartóztatási parancsok feloldását, akiket egy nagyszabású kripto-csalási művelet vezetésével vádolnak. A nyilvánosan közzétett dokumentumok szerint egy hálózatot irányítottak, amely áldozatokat toborozott kripto átutalásokra offshore letéti számlákra. A Külügyminisztérium akár 10 millió dollár összegű jutalmat kínált információért, amely a fennmaradó csalóközpontok megszüntetéséhez vezet.
Nemzetközi partnerek Szingapúrban, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban közös vizsgálatokkal és adatszolgáltatással járultak hozzá, ami párhuzamos eszközlefoglalásokhoz és pénzmosítást elősegítő egyének letartóztatásához vezetett. Pénzügyi intelligenciaegységek blokklánc-elemzéseket nyújtottak a pénzmosítás útvonalainak felderítésére. Az összefogott erőfeszítés globális elkötelezettséget hangsúlyoz a kripto-alapú csalások méretben való megbontása érdekében.
A szabályozók ezt a műveletet példaként említették a decentralizált pénzügyi bűncselekmények elleni jövőbeli közös fellépésekhez. A tőzsdék belső megfelelőségi protokolljait felülvizsgálják, hogy gyorsan reagáljanak a hatóságok iránításaira. A szakértők rámutatnak, hogy a lefoglalás mértéke rámutat a decentralizált hálózatok jogellenes felhasználásának folyamatos kockázatára, ha a védelmi intézkedéseket nem szigorúan érvényesítik.
Hozzászólások (0)