Az Egyesült Államok rekordméretű kriptovaluta lefoglalását hajtja végre a kambodzsai átverések elleni fellépés közepette

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és a Pénzügyminisztérium által vezetett mérföldkőnek számító fellépés a kambodzsai Prince Group-ot és kapcsolt leányvállalatait célozta meg, amely 127 271 BTC lefoglalásához vezetett, a jelenlegi árfolyamok alapján körülbelül 14,4 milliárd dollár értéket képviselve. Ez a legnagyobb kriptovaluta-lefoglalás volt az Amerikai Egyesült Államok történetében. A művelet egybeesett Prince Group alapítóját és elnökét, Chen Zhit érintő büntetőügyek benyújtásával, aki New Yorkban pénzmosítással és vezetékes csalásokkal összefüggő nagy léptékű romantikus átverésekben való részvétellel vádolták.

A DOJ vádirata szerint a vádlott egy kambodzsai kényszermunka-láncot irányított, amely munkásokat toborozott és az áldozatoktól illegális bevételt termelt, főként az Egyesült Államokban. Párhuzamos szankciókat vezettek be a Pénzügyminisztériumban, amelyek Prince Group-ot transznacionális bűnöző szervezetként minősítették és blokkolták amerikai pénzügyi tevékenységeit. Ugyanazon a napon a szankciók és szabályozói intézkedések megszüntették a kamboddzai Huione Group-ot az amerikai pénzügyi rendszertől, széles körű stratégiát tükrözve a kripto-finanszírozott csalóhálózatok felszámolására.

Az vádirat kiadását követően a hatóságok jogi eljárásokat hajtottak végre a Bitcoin-holdings lefoglalására, és a digitális eszközöket az amerikai hatóságok felügyelete alá helyezték. A nyilvános közlemények szerint az eszközök valószínűleg a LuBian nevű, ugyanahhoz a vezetéshez kapcsolódó kriptobányászati művelet állítólagos lopásaiból származnak. Az Elliptic elemzői megkezdték ezen források eredetének nyomait követni, bár az első átszállítás az amerikai ellenőrzés alá még mindig bizonytalanságokkal terhelt.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a művelet mind az igazságszolgáltatás, mind a visszatartás célját szolgálta. „A mai intézkedés az emberkereskedelem és a kibereszközökkel támogatott pénzügyi csalások elleni egyik legjelentősebb csapás a történelem során” – mondta az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztere. A Pénzügyminisztérium üdvözölte a szankciókat, mint hatékony pénzügyi eszközt a bűnözői vállalkozások világszerte történő megzavarására. A koordinált erőfeszítés aláhúzza az Egyesült Államok képességét, hogy nyomkövesse, befagyassza és lefoglalja a jogszerűtlen kriptoeszközöket példa nélküli méretekben, megerősítve a digitális eszközök visszaélésével szembeni globális elszámoltathatóságot.