2025. szeptember 16-án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma új szankciócsomagot jelentett be olyan személyek és cégek ellen, amelyek elősegítik Irán katonai finanszírozását kriptovaluta-alapú eszközökkel. Az intézkedések kifejezetten a hongkongi és az Egyesült Arab Emírségekben tevékenykedő szereplőket jelölik meg, akiket azzal vádolnak, hogy koordinálják az iráni olajexportból származó pénzátutalásokat az Iszlám Forradalmi Gárda Köztársaság (IRGC) Quds Hadsereg és a Védelmi és Fegyveres Erők Logisztikai Minisztériuma (MODAFL) javára.
A Pénzügyminisztérium közleménye olyan úgynevezett „árnyékbanki” hálózatokat azonosított, amelyek fedőcégek és kriptovaluta használatával kerülik el a meglévő szankciókat. Az olajeladásokból származó bevételek digitális eszközökké tokenizálásával és a pénzeszközök összetett vállalati struktúrákon keresztüli átvitelével ezek a szereplők az iráni katonai berendezések finanszírozására törekedtek. A szankciók megtiltják bármely amerikai személy vagy cég számára, hogy tranzakciókat bonyolítsanak le a kijelölt személyekkel, valamint zárolják az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó eszközöket.
John K. Hurley, a Pénzügyminisztérium terrorizmus és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára szerint az intézkedés azt a folyamatos elkötelezettséget tükrözi, hogy megszakítsák azokat a kritikus finanszírozási forrásokat, amelyek támogatják Irán fegyverprogramjait és a Közel-Keleten folytatott káros tevékenységeket. Hurley megjegyezte, hogy a kripto eszközök feltételezett anonimitása vonzóvá teszi az illegális megkönnyítőket, ezért célzott intézkedések szükségesek az új fenyegetések kezelésére a digitális eszközök területén.
A szankciók a Trump-korszakból származó, az iráni olajexportokat nullára csökkenteni és az atomfegyverek beszerzését megakadályozni hivatott Nemzetbiztonsági Elnöki Memorandum 2 végrehajtási parancsát követik. Ezek az új kijelölések kiegészítik a folyamatban lévő nemzetközi erőfeszítéseket, beleértve az ENSZ szankcióinak visszaállítására szolgáló „snapback” mechanizmust az iráni nukleáris program szabályszegéseire reagálva. A Chainalysis adatai szerint 2024-ben az érintett területek 15,8 milliárd dollár értékű illegális kriptovaluta-beáramlást kaptak, ami az ilyen tranzakciók 39%-át teszi ki.
A Pénzügyminisztérium lépése hangsúlyozza, hogy a digitális eszközök szigorú felügyelet és végrehajtás alatt állnak majd. Egyértelmű jelzést küld mind a szankcionált, mind a nem szankcionált területeknek, hogy az Egyesült Államok pénzügyi hatóságait felhasználja a kriptovaluta terrorizmus finanszírozásra és tömegpusztító fegyverek terjedésére történő kihasználásának ellensúlyozására. A végrehajtó szervek folyamatosan alakítják stratégiáikat a digitális eszközök ökoszisztémájának fejlődésével.
Hozzászólások (0)