Az elliptikus bűnözéskövető eszközök és stabil érmék megjelenése a tömegpiacon

Új átvilágítási eszköz stablecoinok számára

Az Elliptic blokklánc-elemző cég szeptember 5-én mutatta be Stablecoin Issuer Due Diligence platformját, amely pénzügyi intézmények és megfelelőségi osztályok számára készült. A szolgáltatás valós idejű monitorozást tesz lehetővé a stablecoin kibocsátás, átutalások és partnerek közötti interakciók tekintetében több hálózaton keresztül.

Fő jellemzők és felhasználási esetek

A termék egy testre szabható irányítópultot kínál, amely aggregálja a láncon lévő adatokat olyan stablecoinokról, mint az USDT és az USDC. A felhasználók beállíthatnak riasztásokat magas kockázatú tranzakciókra, vizualizálhatják az eszközáramlásokat, és audit jelentéseket készíthetnek a szabályozási követelmények teljesítéséhez. Az Elliptic hangsúlyozza, hogy a statikus, vizsgálatközpontú eszközök helyett egy dinamikus, felhasználóbarát felületet kínálnak, amely gyors kockázatértékelést tesz lehetővé.

A stablecoinok bűnözői használatának kezelése

• Az illegális pénzek gyors áramoltatása stablecoinokba gyakran megkerüli a befagyasztási mechanizmusokat, ami kihívást jelent a bankok számára.
• Az Elliptic platformja gyanús pénztárca-csoportokat jelöl meg és követi a tokenmozgásokat, amelyek szankciók megkerülésére irányuló próbálkozásokat jeleznek.
• A történeti adatelemzés feltárja a pénzmosási stratégiák mintázatait, beleértve a gyors ugrásokat a kibocsátók és blokkláncok között.
• Az intézmények közvetlenül integrálhatják az API adatfolyamokat a meglévő megfelelőségi munkafolyamatokba az ügyfélügyek automatikus szűréséhez.

James Smith, az Elliptic alapítója elmondta, hogy a stablecoin feketelisták és befagyasztási jogosultságok önmagukban nem elegendők. Az új eszköz növeli az átláthatóságot a partneri ökoszisztémákban, segítve a bankokat a stablecoin piacokon való részvételben, miközben megfelelnek a változó szabályozási előírásoknak.

A korai alkalmazók között nagy globális bankok vannak, amelyek stablecoin kibocsátókat és piacképzőket szolgálnak ki. Amint a stablecoinok forgalomban lévő összege eléri a 300 milliárd dollárt, a megbízható monitorozási megoldások létfontosságúvá válnak a pénzmosók és szankciók kijátszói elleni védekezésben.

Az Elliptic további frissítéseket tervez az új stablecoin protokollok támogatására és gépi tanulási modellek beépítésére a rendellenességek észlelésére. A platform indítása hangsúlyozza a speciális elemzési eszközök iránti növekvő igényt, ahogy a digitális eszközök integrálódnak a hagyományos pénzügyi rendszerekbe.