Az augusztus 20-i mérföldkőnek számító ítéletében egy amerikai szövetségi bíró megállapította, hogy az EminiFX, egy tőkeáttételes kereskedési platform, Ponzi-séma volt, amelyet Eddy Alexandre alapító hozott létre. A bíróság elrendelte, hogy Alexandre térítse vissza a csalás áldozatainak a 228 millió dollárt tőkében, kamatokban és bírságokban.
A Florida dél-i kerületi szövetségi bírósága megállapította, hogy az EminiFX úgy hirdette magát, mint egy kifinomult automatizált kereskedési rendszer, amely garantált magas hozamokat kínál. Az ügyészek bizonyították, hogy Alexandre az új befektetők pénzét használta fel korábbi résztvevők hozamainak kifizetésére, nem pedig valódi kereskedési algoritmusokból származó nyereség generálására.
A pénzügyi nyilvántartások szerint az EminiFX 2020 és 2024 között több mint 300 millió dollár ügyfélbetétet dolgozott fel. A bíróság végső elszámolása szerint 228 millió dolláros hiány mutatkozott a befektetők részleges visszavonásai és működési költségek levonása után.
Kenneth Marra bíró hangsúlyozta a megtévesztés súlyosságát: „Az áldozatokat hamis ígéretek, havi 20%-os hozamok csábították, amelyeket manipulált teljesítményjelentésekkel és hamis kereskedési naplókkal támasztottak alá.” Az ítélet visszatérítést, polgári büntetéseket és végzést rendelt el, amely megtiltja Alexandrénak a jövőbeni értékpapír-tevékenységet.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és az Igazságügyi Minisztérium üdvözölte az ítéletet. Paul Atkins, a SEC elnöke kijelentette: „Ez a végrehajtási lépés megerősíti elkötelezettségünket arra, hogy megvédjük a befektetőket a digitális eszközpiacok csalárd kereskedési sémáitól.”
Az eredmény hasonló igényekhez vezethet más kiskereskedelmi kereskedési platformok ellen. Jogászok további szigorú vizsgálatot várnak az automatizált kereskedési szolgáltatásokkal kapcsolatban, kiemelve a megfelelő tájékoztatás és szabályozói felügyelet szükségességét a tőkeáttételes termékek terjedése közepette a digitális eszközök ökoszisztémájában.
A veszteségeket elszenvedő befektetők igényüket a bírósági visszatérítési alapnál nyújthatják be. Alexandrénak 30 napja van fellebbezni, bár a szakértők szerint a sikeres megváltoztatás valószínűtlen a bizonyítékok fényében.
(0)