Nemzetközi bűnüldöző hatóságok befejezték az Atlanti Műveletet, amely egy célzott fellépés a jóváhagyási phishing hálózatok ellen, amelyek széles körű kriptovaluta-csalásokat okoztak. Az Egyesült Királyság Nemzeti Bűncselekmény-ügynöksége (NCA), az Amerikai Egyesült Államok és Kanada partnervállalataival együttműködve intelligencia-sprint-eket koordinált, amelyek lefoglalásra kész csomagokat eredményeztek, és több csalógyűrűhöz kapcsolódtak. Összesített adatok szerint több mint 45 millió dollár értékű illegális bevétel azonosításáról számolnak be, és 20 000 áldozatot azonosítottak, akik a jóváhagyási phishing-sémáknak estek áldozatul.
A jóváhagyási phishing során a csalók kényszerítik az áldozatokat arra, hogy jóváhagyják a tranzakciókat rosszindulatú dApps vagy pénztárca felületek révén, ezáltal lehetővé téve jogosulatlan átutalásokat. A nyomozások kifürkésztek olyan kifinomult hálózatokat, amelyek a társadalmi befolyásolást (social engineering) kiaknázva csalogatták az áldozatokat a pénztárca engedélyek megadására, gyakran decentralizált tőzsde felületeken. Az intelligencia megosztását követően a hatóságok egyidejű intézkedéseket hajtottak végre, amelyek körülbelül 12 millió dollár gyanúsított bűncselekményből származó bevételt fagyasztottak be különböző tárca-klaszterekben.
Az Atlanti Művelet fontos eredményei a következők:
- 20 487 megerősített áldozat az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Kanadában
- 45,2 millió dollár értékű azonosított veszteségsémák
- 12,4 millió dollár gyanúsított bűncselekményből származó bevétel fagyasztva
- öt jelentős phishing-hálózat megzavarása
Az áldozatprofilok a kiskereskedelmi befektetőktől a hamisított airdrop promóciók által csábított magas nettó értékű magánszemélyekig terjedtek, akiket hiteles DeFi protokollok meghamisításával céloztak. A hatóságok a magánszektor partnereinek on-chain analitikáját felhasználva feltérképezték a tranzakciók útvonalait és azonosították a gyanúsítottak által használt ismert pénztárca-címekhez kapcsolódó tárcákat. Határokon átnyúló együttműködés gyorsította az eszközök befagyasztását és az áldozatok értesítését, több mint 3 500 értesítést küldtek a veszélyeztetett személyeknek, megakadályozva a további becsült 2,1 millió dolláros veszteséget.
A művelet kiemeli a köz- és magánszektor közötti együttműködés létfontosságú szerepét a kripto-alapú pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelemben. A hatóságok a valós idejű blokklánc-igazságügyi intelligencia megosztására és a több joghatóságra kiterjedő feladatcsoportok gyors telepítésére támaszkodva a szervezett csalások gyors megszüntetését célozzák. A következő lépések közé tartozik a feltörekvő szabályozási keretek kihasználása annak érdekében, hogy előírják a pénztárca-szolgáltatók szigorúbb ellenőrzését és a felhasználói oktatási kezdeményezéseket a phishing sebezhetőség csökkentése érdekében.
Hozzászólások (0)