Őrizetbe vétel és vádak
A thaiföldi hatóságok szombaton letartóztattak egy dél-koreai férfit, akit „Han” néven azonosítottak, a bangkoki Suvarnabhumi repülőtéren. Többek között csalás, személyazonosság-másolás, számítógépes bűncselekmények, pénzmosás és bűnszövetkezetben való részvétel vádjával néz szembe. Egy februárban kiadott elfogatóparancs a sértettek panaszai után született, akik a kivételi korlátokkal és a magas hozam ígéretével kapcsolatos megtévesztő ígéreteket sérelmezték. Az ügyben folyó nyomozás keretében eddig tizenegy, a call-center hálózathoz kapcsolódó személyt vettek őrizetbe.
Az átverés működése
A nyomozók szerint Han és társai egy call-center műveletet üzemeltettek, amely 30–50%-os hozamot ígért a digitális eszközökbe történő befektetések után. Az első áldozatok kisebb kifizetéseket kaptak a hitelesség megteremtése érdekében, később azonban szigorú korlátozásokkal találkoztak a pénzkivételnél. Három hónap alatt a csoport 47,3 millió USDT-t mosott tisztára úgy, hogy a stablecoinokat fizikai aranyrudakká alakította át, melyek mindegyike több mint 1 millió dollárt ért, ezzel elkerülve a digitális nyomon követést és a határellenőrzést.
Pénzmosás aranyon keresztül
A hatóságok jelentése szerint az elkövetők több mint 10 kg súlyú aranyrudakat használtak, mint kézzelfogható értéktárolót. Az értékesfém hatékony eszköznek bizonyult az illegális bevételek országhatárokat átlépő mozgatására. Az aranyrudakat magánkereskedőkön keresztül vásárolták, és illegálisan szállították nemzetközi határokon át. A módszer a fizikai áruk szállításában meglévő jogi hézagokat használta ki, ellentétben a nyomon követhető kripto-tranzakciókkal.
Globális csalási trendek
A TRM Labs jelentése szerint 2024-ben a kriptocsalások 10,7 milliárd dollár veszteséget okoztak az áldozatoknak, ami 456%-os éves növekedést jelent. A call-centeres csalások továbbra is gyakoriak, mivel a bűnözők kihasználják a stablecoinok anonimitását és határokon átnyúló jellegét. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a digitális valuták gyors elterjedése megfelelő szabályozási keretek nélkül elősegíti az ilyen csalásokat. Világszerte a szabályozó hatóságokat az ügynökségek közötti együttműködés erősítésére ösztönzik az eszközmozgások megfékezése érdekében.
Szabályozói válasz
A thai pénzügyminisztérium egyidejűleg elindított egy 18 hónapos pilot programot, amely lehetővé teszi a turisták számára, hogy engedéllyel rendelkező váltókon keresztül kriptovalutájukat helyi valutára váltsák át, 550 000 bahtos konverziós plafonnal a pénzmosás visszaszorítása érdekében. Dél-Korea fokozta erőfeszítéseit az elmúlt évben történt rekord, 228 millió dolláros kriptós csalás után. A közelmúltbeli letartóztatás hangsúlyozza a globálisan decentralizált pénzügyi szektorokban szükséges átfogó AML intézkedések sürgős igényét.
Hozzászólások (0)