Áttekintés
A Nemzetközi Vizsgálati Újságírók Konzorciuma (ICIJ) több részes sorozatot tett közzé, amely egy kiterjedt titkos pénzügyi mechanizmust tár fel, amelyet"Coin Laundry"-nak neveztek el. A vizsgálócsoport feltárta az illegálisan származó pénzek pénzmosására használt csatornákat kriptovaluta platformokon és árnyékbanki műveletek útján.
A jelentősebb kriptotőzsdéket bevonták a szervezett bűnözői csoportok által végrehajtott pénzmosási műveletek megkönnyítésébe. A vizsgálat során összegyűjtött bizonyítékok szerint a kábítószer-kartellekhez, emberkereskedelmi körökhöz és szankcionált entitásokhoz kapcsolódó tranzakciók a Binance-en, OKX-en, Coinbase-en, Kraken-en, Bybit-en és Kucoin-on keresztül haladtak át.
Kollaboratív nyomozás
Több mint száz újságíró több mint harmincöt országból koalícióban vett részt a"Coin Laundry" vizsgálatban. A vizsgálati csapatok kiszivárgott dokumentumokat, a blokklánc-tranzakciós nyilvántartásokat és belső kommunikációkat elemeztek. A blokklánc-elemző cégek segítettek a gyanús tárcacímek felderítésében, miközben az ICIJ partnerei a helyszíni riportokat több joghatóságban készítették.
A jelentés megállapításai megmutatták, hogy az átláthatatlan tranzakciós mintázatok megmaradtak annak ellenére is, hogy a nagy platformok megfelelési programokat alkalmaztak. Sok esetben anonimizált stabilcoinokat konvertáltak fiat pénzre héjvállalkozásokon és nem szabályozott OTC-pultokon keresztül, megkerülve a szokásos pénzmosás elleni ellenőrzéseket.
Fő megállapítások
Az elemzés kimutatta, hogy a mosott pénzek magas rangú bűnözői hálózatok tevékenységeit finanszírozták, beleértve a transznacionális kábítószer-szindikátusokat és emberkereskedelmi műveleteket. A pénzügyi adatok megerősítették, hogy több éven át több százmillió dollárt hagytak áramlani. Számos kockázatos joghatóság szolgált közvetítőként az alapok mozgatására, mielőtt globális pénzügyi rendszerekben elosztották volna őket.
A bizonyítékok közé tartoznak olyan esettanulmányok is, amelyek kripto-to-cash üzletek működtek Dubaiban és Ukrajnában. Haladó keverési protokollok és adatvédelmet biztosító funkciók egyes láncokon lehetővé tették a tranzakciók eredetének elrejtését, megnehezítve a bűnözők és az illegális pénzáram közötti összefüggések felismerését.
Következmények és ajánlások
A vizsgálat rámutatott a szabályozói felügyelet és végrehajtás lényeges hiányosságaira. Sürgős felhívásokat tettek a fokozott átvilágítási intézkedésekre, a szigorúbb jelentéstételi követelményekre és a határokon átívelő együttműködésre a szabályozók között. Az iparági érdekelt feleket arra kérték, hogy vezessenek be robusztus tranzakció-nyomon követési és automatizált kockázat-értékelési rendszereket.
Következtetés
A"Coin Laundry" feltárás a kriptovaluta ökoszisztémák illegális tevékenységeivel foglalkozó egyik legkiterjedtebb újságírói erőfeszítés volt. Az eredmények katalizátorként szolgáltak a tőzsdei megfelelőségi programok fokozottabb ellenőrzésére, és több joghatóság újra megvizsgálta a meglévő pénzmosás elleni keretrendszereket. A rendőrség, a szabályozó testületek és a blokklánc-elemzők közötti folyamatos együttműködés volt javasolt az illegális finanszírozás visszaszorítása és a digitális eszközök piacainak átláthatóságának növelése érdekében.
Hozzászólások (0)