A kapucnis hacker által a sötét webes pénztárcában felhalmozott Bitcoin kora véget ért. 2025-ben a Chainalysis adatai azt mutatják, hogy a stabilcoinok a 154 milliárd dolláros illegális tranzakciós volumen 84%-át tették ki, míg 2024-ben ez még kevesebb, mint 60% volt. Ez a drámai elmozdulás megmutatja a bűnözők azon preferenciáját, hogy dollárhoz kötött tokeneket részesítenek előnyben, amelyek kiszámítható értéket és zökkenőmentes határokon átívelő átutalásokat biztosítanak.
A programozható dollárok hajtják a professzionális pénzmosást
A stabilcoinok stabilitása és az okosszerződések programozhatósága lehetővé tette az integrált pénzmosás-szolgáltatások platformjainak megjelenését. A kínai bűnözői szindikátusok által működtetett hálózatok teljes körű szolgáltatáscsomagokat építettek ki, amelyek a pénztárca létrehozását, a blokkláncon belüli keverést és a rejtett kilépési útvonalakat ötvözik, növelve a tiltott áramlásokat miközben elkerülik a hagyományos végrehajtási mechanizmusokat.
Állami szintű kihasználás
A főbb szereplők, mint Észak-Korea, Oroszország és Irán kiaknázva ezeket a nyomvonalakat megkerülhetik a szankciókat. 2025 februárjában Oroszország rubelhez kötött A7A5 tokene elindult, első évében több mint 93,3 milliárd dollár értékű tranzakciót bonyolított le. Ugyanebben az időben Észak-Koreához köthető hackerek körülbelül 2 milliárd dollár értékben loptak el, a mega-hackek nyomán, köztük a februári Bybit-exploit, amely 1,5 milliárd dolláros veszteséget okozott.
Az ipari méretű kriptóbűnözés
Ezek a tendenciák a niche jellegű kibertámadásoktól ipari méretű illegális finanszírozás felé mutatnak. A kínai pénzmosó hálózatok, amelyek korábban kis léptékű tárhely-szolgáltatásokat nyújtottak, robusztus bűnözői vállalkozásokká alakultak át, amelyek domain regisztrációt, megbízható hostingot és a lekapcsolási erőfeszítések ellenére is folyamatos szolgáltatást kínálnak.
A fizikai erőszakkal való összeolvadás
A blokkláncon zajló bűnözés kiszélesedett a fizikai világba. A jelentések szerint nő az emberkereskedelem kriptóval történő logisztikája és a kényszerítő támadások árfolyamcsúcsokhoz időzítve. A bűnözők most az on-chain hatékonyságot ötvözik a valós világban alkalmazott erőszakkal, hogy pénzátutalásokat kényszerítsenek.
Szabályozási és biztonsági válaszlépések
Bár a tiltott volumenek továbbra is az összes kripto gazdaság kevesebb mint 1%-át teszik ki, a minőségi elmozdulás aggasztó. Megfelelőségi csoportok, a rendőrség és a tőzsdék egyre növekvő kihívással néznek szembe: professzionálisan működtetett, államilag finanszírozott árnyékos gazdaságok visszaszorítása, amelyek programozható dollárokat fegyverként használnak. A szabályozók, hírszerző ügynökségek és ipari érintettek közötti együttműködés kulcsfontosságú lesz ennek a kripto bűnözés új hullámának megzavarásához.
Hozzászólások (0)