2025. augusztus 22-én a tajvani Shilin kerületi ügyészség hivatalosan vádat emelt 14 személy ellen szervezett bűnözés, csalás és pénzmosás vádjával egy olyan ügyben, amelyet a hatóságok az ország legnagyobb kriptovaluta pénzmosási ügyeként tartanak számon. A vádlottak állítólag összetett csalóhálózatot működtettek „CoinW” és „CoinThink Technology Co., Ltd.” márkanevek alatt, áldozataikat franchise díjas befektetésekkel és készpénzbefizető automatákkal csábítva.
Az ügyészek szerint 2024 és 2025 közepe között a csoport összesen 1539 áldozatot károsított meg 1,275 milliárd NT$ (kb. 39,8 millió USD) előre fizetett franchise díjak révén. Ezt követően az elkövetők az illegális bevételeket USDT-re, ismeretlen mennyiségű Bitcoinra és TRX-re váltották, valamint a BiXiang Technology nevű helyi kriptotőzsdén keresztül külföldi számlákra utalták át. A nyomozás során beszerzett banki adatok további készpénzfelvételeket és luxusingatlan-vásárlásokat is feltártak, amelyeket a rendszer finanszírozott.
Vagyonelkobzás és lefoglalási kérelmek
A vádemelés virtualis eszközök, köztük USDT-tartalékok és fagyasztott egyenlegű kriptotárcák, továbbá 3,13 millió dollár bankbetét és két nagy értékű gépjármű elkobzását kéri. Az ügyészek által a bírósági dokumentumokkal együtt kiadott pénzmosási folyamattérkép bemutatja a blokklánc-nyomkövetőkön alkalmazott rétegezési technikákat a tranzakciós nyomok elrejtésére. A gyanúsítottak akár 25 évig terjedő büntetésre számíthatnak, különösen a vezérlő főbűnöző, Shi Qiren, aki állítólag vezette a hálózatot és megtagadta az együttműködést a hatóságokkal.
Nyomozás és hatósági koordináció
A komplex nyomozás áprilisi letartóztatásokkal indult, és a tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság, a helyi rendőrség és blokklánc-bűnügyi vállalatok együttműködésével zajlott. Az ügyészek hálózatelemző eszközöket alkalmaztak a tokenmozgások követésére és a közvetítő tárcacímek azonosítására. A jövőbeni bírósági eljárások során döntés születik a vagyonvisszaszerzés mértékéről és az ország digitális pénzügyi szabályozásában fejlődő pénzmosás elleni szabályok alkalmazásáról.
Az ügy rávilágít a világ számos országában folyó küzdelemre a kriptovaluta-alapú pénzügyi bűnözés ellen. Tajvan aktív jogi válasza fokozza a nem engedélyezett digitális eszköz szolgáltatásokat működtető vállalatok ellenőrzését és hangsúlyozza a fogyasztóvédelem jelentőségét a kriptoszektorban.
Hozzászólások (0)