AS Menyita Kripto Secara Rekor di Tengah Penumpasan Scam di Kamboja

Upaya penegakan hukum yang menjadi tonggak, dipimpin oleh Departemen Kehakiman AS dan Departemen Keuangan, menargetkan Prince Group yang berbasis di Kamboja dan afiliasinya, yang mengakibatkan penyitaan 127.271 BTC, bernilai sekitar USD 14,4 miliar pada tarif yang berlaku. Ini menandai penyitaan kripto terbesar dalam sejarah AS. Operasi tersebut bertepatan dengan dakwaan pidana yang diajukan terhadap pendiri dan ketua Prince Group, Chen Zhi, yang didakwa di New York karena bersekongkol untuk mencuci uang dan melakukan penipuan kawat terkait dengan skema penipuan asmara besar-besaran yang dikenal sebagai “pig butchering”.

Tuduhan DOJ menuduh terdakwa mengatur jaringan global operasi penipuan kerja paksa di Kamboja, memperdagangkan pekerja untuk menghasilkan pendapatan ilegal dari korban yang tidak curiga, terutama di Amerika Serikat. Sanksi paralel diberlakukan oleh Departemen Keuangan, menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memblokir aktivitas keuangan AS-nya. Pada hari yang sama, sanksi dan tindakan regulasi memutus hubungan Huione Group, konglomerat Kamboja itu, dari sistem keuangan AS, mencerminkan strategi luas untuk membongkar jaringan penipuan yang dibiayai kripto.

Setelah dakwaan, aparat penegak hukum melaksanakan proses hukum untuk menyita kepemilikan Bitcoin, mentransfer aset digital tersebut ke dalam kustodi AS. Menurut pernyataan publik, aset tersebut kemungkinan berasal dari dugaan pencurian di LuBian, operasi penambangan kripto yang terkait dengan kepemimpinan yang sama. Analis Elliptic telah mulai menelusuri asal-usul dana ini, meskipun ketidakpastian tetap terkait transfer awal ke kendali AS.

Para pejabat menekankan bahwa operasi ini memenuhi tujuan keadilan dan pencegahan. “Tindakan hari ini merupakan salah satu serangan paling signifikan terhadap perdagangan manusia dan penipuan keuangan yang didukung cyber,” kata Jaksa Agung AS. Menteri Keuangan memuji sanksi tersebut sebagai alat keuangan yang kuat untuk mengganggu perusahaan kriminal di seluruh dunia. Upaya terkoordinasi ini menegaskan kemampuan AS untuk melacak, membekukan, dan menyita aset kripto ilegal pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperkuat akuntabilitas global atas penyalahgunaan aset digital.