Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) di bawah Komisi Layanan Keuangan (FSC) telah memberitahukan Bithumb mengenai suspensi sebagian operasional bisnis sementara selama enam bulan pada 10 Maret 2026, setelah ditemukan pelanggaran anti-pencucian uang (AML) dan kegagalan verifikasi pelanggan. Pemberitahuan tersebut—yang dipicu oleh dugaan transaksi dengan operator aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan—menargetkan transfer kripto bagi pengguna baru, sedangkan hak setoran, penarikan, dan perdagangan bagi pengguna yang sudah ada tetap.
FIU menyoroti kekurangan dalam prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) Bithumb dan pengawasan aliran transaksi lintas batas. Sumber penuntutan menunjukkan bahwa CEO bursa tersebut mungkin menghadapi tindakan disipliner, dan FIU akan membentuk komite tinjauan sanksi pada akhir bulan ini untuk memfinalisasi tindakan disipliner. Regulator dapat menyesuaikan sanksi selama proses penegakan formal, yang memberi Bithumb kesempatan untuk mengemukakan argumen balasan dan rencana pemulihan.
Langkah ini menandakan peningkatan pengawasan regulasi di seluruh bursa Korea Selatan, menyusul penegakan terhadap Dunamu (Upbit) dan Korbit pada akhir 2025. Dunamu menerima suspensi tiga bulan dan denda sebesar ₹35,2 miliar, sementara Korbit menghadapi peringatan dan denda ₩2,73 miliar. Pengamat pasar melihat kasus Bithumb sebagai ujian bagi tekad FIU untuk menegakkan aturan AML secara seragam, dengan potensi dampak berantai bagi platform aset digital domestik maupun regional.
Para pelaku industri memantau deliberasi komite dan kisaran sanksi yang mungkin, yang bisa mencakup pembatasan penarikan penuh, pembekuan setoran, atau denda terstruktur. Unit kepatuhan Bithumb telah menandai perubahan prosedur internal, termasuk peningkatan pemantauan transaksi dan penguatan protokol due diligence. Bursa ini bekerja sama dengan auditor eksternal dan penasihat hukum untuk mengurangi dampak reputasi dan operasional.
Para pengamat regulasi memperkirakan penetapan akhir FIU pada akhir Maret. Sementara itu, bursa pesaing Coinone dan GOPAX menghadapi tinjauan paralel. Lanskap penegakan hukum yang berkembang di Korea Selatan menyoroti penekanan global yang lebih luas pada kepatuhan AML di pasar kripto, mendorong platform untuk menyeimbangkan pengalaman pelanggan dengan kepatuhan regulasi yang ketat atau berisiko pembatasan operasional.
Komentar (0)