Gambaran Umum
Koalisi Wartawan Investigatif Internasional (ICIJ) menerbitkan rangkaian laporan berantai yang mengungkap mekanisme keuangan tersembunyi yang luas yang disebut 'Coin Laundry'. Kelompok investigasi mendokumentasikan saluran-saluran tersembunyi yang digunakan untuk mencuci dana ilegal melalui platform kripto dan operasi perbankan bayangan.
Bursa kripto utama terlibat dalam memfasilitasi operasi pencucian uang yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir. Bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan menunjukkan bahwa transaksi yang terkait dengan kartel narkoba, jaringan perdagangan manusia, dan entitas yang diberi sanksi melewati Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit, dan KuCoin.
Investigasi Kolaboratif
Koalisi lebih dari seratus wartawan dari lebih dari tiga puluh lima negara bekerja sama dalam investigasi 'Coin Laundry'. Tim investigasi menganalisis dokumen bocoran, catatan transaksi blockchain, dan komunikasi internal. Perusahaan analitik blockchain membantu dengan menelusuri alamat dompet yang mencurigakan, sementara mitra ICIJ melakukan pelaporan langsung di berbagai yurisdiksi.
Temuan laporan menunjukkan kelangsungan pola transaksi yang tidak transparan meskipun program kepatuhan yang diterapkan oleh platform-platform besar. Dalam banyak kasus, stablecoin yang dianonimkan diubah menjadi mata uang fiat melalui perusahaan-perusahaan shell dan meja over-the-counter yang tidak diatur, sehingga menghindari kontrol anti-pencucian uang yang standar.
Temuan Utama
Analisis mengungkapkan bahwa dana yang dicuci membiayai aktivitas jaringan kriminal berprofil tinggi, termasuk sindikat narkoba lintas negara dan operasi perdagangan manusia. Data keuangan menunjukkan arus dana mencapai ratusan juta dolar selama beberapa tahun. Beberapa yurisdiksi berisiko tinggi berfungsi sebagai perantara pergerakan dana sebelum didistribusikan ke sistem keuangan global.
Bukti mencakup studi kasus toko-toko kripto-ke-tunai yang beroperasi di Dubai dan Ukraina. Protokol mixing canggih dan fitur privasi pada beberapa jaringan memungkinkan penyembunyian asal-usul transaksi, sehingga mengaburkan hubungan antara pelaku kriminal dan aliran dana ilegal.
Implikasi dan Rekomendasi
Investigasi ini menyoroti celah kritis dalam pengawasan regulasi dan penegakan hukum. Seruan mendesak diajukan untuk meningkatkan langkah-langkah uji tuntas, persyaratan pelaporan yang lebih ketat, dan kerja sama lintas negara antara regulator. Para pemangku kepentingan industri didorong untuk menerapkan pemantauan transaksi yang kuat dan sistem penilaian risiko otomatis.
Kesimpulan
Ekspos 'Coin Laundry' mewakili salah satu upaya jurnalisme paling komprehensif terhadap aktivitas ilegal dalam ekosistem cryptocurrency. Temuan ini menjadi katalis untuk evaluasi ulang program kepatuhan bursa dan mendorong beberapa yurisdiksi untuk meninjau kerangka anti-pencucian uang yang ada. Kolaborasi berkelanjutan antara penegak hukum, badan regulator, dan analis blockchain disarankan untuk membatasi pembiayaan ilegal dan meningkatkan transparansi di pasar aset digital.
Komentar (0)