Surat Senat Meminta Tindakan Segera
Pada hari Jumat, 11 senator yang dipimpin oleh Chris Van Hollen dan Ruben Gallego menyerahkan sebuah surat kepada Sekretaris Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pamela Bondi. Para pembuat undang-undang tersebut mendesak penyelidikan yang cepat dan komprehensif mengenai kepatuhan Binance terhadap sanksi AS dan persyaratan AML (anti-pencucian uang).
Tuduhan Transaksi yang Terkait Iran
Laporan-laporan menyatakan bahwa sekitar $1,7 miliar mengalir melalui Binance ke entitas yang terkait dengan IRGC dan kelompok Houthi. Penyidik mengidentifikasi lebih dari 1.500 akun yang diakses oleh pengguna Iran yang diberlakukan sanksi, yang menimbulkan tanda bahaya terkait kemungkinan penghindaran sanksi.
Tim Kepatuhan dan Kekhawatiran atas Kerja Sama
Surat tersebut menyoroti kejadian-kejadian di mana petugas kepatuhan Binance yang menandai transaksi mencurigakan dilaporkan diberhentikan. Para senator menyoroti dugaan penurunan kerja sama Binance dengan permintaan penegak hukum untuk data pelanggan.
Tanggapan Binance
Binance menampik semua tuduhan, menyatakan bahwa mereka menerapkan kendali yang ketat, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan melarang akses dari yurisdiksi yang diberlakukan sanksi. Bursa ini juga membantah laporan media mengenai volume transaksi yang tidak dilaporkan.
Garis Waktu dan Langkah Selanjutnya
Para senator meminta tanggapan dari lembaga terkait paling lambat 13 Maret 2026. Secara bersamaan, Ketua Subkomite Tetap Senat untuk Investigasi, Richard Blumenthal, telah meluncurkan penyelidikan terkait, yang meminta dokumen internal dari Binance.
Komentar (0)