Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Scam Center Strike Force melaksanakan operasi untuk membekukan lebih dari $701 juta cryptocurrency yang terkait dengan penipuan investasi yang menargetkan konsumen AS. Tindakan tersebut melibatkan kombinasi perintah hukum dan kerja sama sukarela dari bursa kripto besar. Aset yang dibekukan merupakan hasil dari skema penipuan yang menggiring korban untuk mengirim aset digital dengan dalih palsu.
Strike Force memanfaatkan surat perintah pengadilan dan pembatasan yang diberlakukan pengadilan untuk mengidentifikasi dan membatasi transaksi dari dompet yang terkait dengan jaringan pusat penipuan luar negeri. Dana yang dibatasi mencakup Bitcoin, Ethereum, dan beberapa stablecoin yang diambil dari hasil penipuan tersebut di berbagai platform blockchain. Bursa memenuhi permintaan penegak hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ada dan perintah larangan domestik.
Secara paralel, operasi ini menghasilkan penyitaan sebuah saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut pelamar kerja yang tidak curiga ke pusat panggilan penipuan yang berbasis di Asia Tenggara. Saluran itu telah mempromosikan peluang untuk bekerja secara jarak jauh sambil melakukan pendekatan investasi yang menipu. Setelah mengidentifikasi administrator saluran tersebut, operator platform menghentikan saluran itu dan menyimpan catatan untuk penyelidikan kriminal yang sedang berlangsung.
Penegak hukum juga mengkoordinasikan penutupan 503 situs web penipuan yang meniru platform investasi kripto yang sah. Domain-domain tersebut diganti dengan pemberitahuan penyitaan resmi yang menunjukkan kendali penegak hukum. Tim penyuluhan korban ditempatkan untuk memberi tahu individu yang dompetnya telah menjadi target, dan para ahli pemulihan mulai proses mengembalikan dana jika memungkinkan sesuai undang-undang penyitaan.
Operasi ini juga mencakup pembukaan gugatan kriminal dan surat perintah penangkapan terhadap dua warga negara asing yang diduga mengelola operasi penipuan kripto berskala besar. Dokumen yang dirilis secara publik menduga pengelolaan jaringan yang merekrut korban untuk mentransfer dana dalam kripto ke akun kustodian luar negeri. Hadiah dari Departemen Luar Negeri sebesar hingga $10 juta telah ditawarkan untuk informasi yang dapat mengarah pada gangguan terhadap sisa pusat penipuan.
Mitra internasional di Singapura, Australia, dan Inggris membantu melalui investigasi bersama dan pertukaran data, menghasilkan pembekuan aset secara paralel dan penangkapan individu yang memfasilitasi pencucian uang. Satuan intelijen keuangan menyediakan analitik blockchain untuk menelusuri jalur pencucian uang. Upaya yang terkoordinasi ini menegaskan komitmen global untuk menggagalkan penipuan berbasis kripto secara skala besar.
Regulator-regulator telah menyebut operasi ini sebagai model untuk tindakan gabungan di masa depan terhadap kejahatan keuangan terdesentralisasi. Bursa-bursa sedang meninjau protokol kepatuhan internal untuk memastikan respons cepat terhadap arahan penegak hukum. Para pakar industri mencatat bahwa skala penyitaan menyoroti risiko berkelanjutan penggunaan jaringan terdesentralisasi ketika perlindungan tidak ditegakkan secara ketat.
Komentar (0)