22. ágúst 2025 gaf Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) út tilskipun sem krefur staðbundna útibú heimsins áætlunarkaupanda Binance um að ráða óháðan endurskoðanda fyrir varnir gegn peningaþvætti (AML) og fjármögnun hryðjuverka (CTF) kerfi sitt. Þetta ákvarðanir byggjast á endurskoðun AUSTRAC, sem greindi skort á stjórnunarhæfni, takmarkaða getu til óháðrar eftirlits og nauðsynlega fjölda starfsmanna sem vinna að samræmi hérlendis.
AUSTRAC lagði áherslu á áhyggjur af umfangi innri endurskoðunar og benti á að mikilvægar svið, svo sem eftirlit með viðskiptum, viðskiptavinakönnun og stjórnunarupplýsingar, skorti trausta staðfestingu frá þriðja aðila. Reglugerðarmaðurinn benti á að skipun utanaðkomandi endurskoðanda væri nauðsynleg til að tryggja að AML/CTF rammi Binance Australia uppfylli þjóðarlega áhættumarkmið og alþjóðlega staðla. Þessi aðgerð samræmist nýlegum framkvæmdaraðgerðum gegn stafrænum eignapöllum um allan heim og leggur áherslu á mikilvægi ítarlegra samræmisaðgerða.
Almennur framkvæmdastjóri Binance Australia, Matt Poblocki, tók við ákvörðun reglugerðarinnar í opinberri yfirlýsingu og staðfesti skuldbindingu fyrirtækisins til að auka gegnsæi og eftirlitsaðgerðir. Hann lagði áherslu á að endurskoðunin myndi einblína á styrkingu stefnu, ferla og þjálfunar starfsfólks til að draga úr hugsanlegum veikleikum vegna mikils viðskiptamagns og millilandaflutninga. Pallurinn hefur áður verið undir eftirliti vegna ásakana um ranglega flokkun smásöluvildum og hefur síðan gert innri umbætur til að samræmast regluvörnum.
Utanaðkomandi endurskoðun er ætluð að ná yfir heildræna mat á ferlum Binance Australia við að taka viðskiptavini inn, áframhaldandi eftirlit með viðskiptum, skoðun viðskiptabanns og tilkynningar um grunsamlega athygli. AUSTRAC mun endurskoða niðurstöður endurskoðanda og getur gert frekari kröfur byggðar á greindum bilunum. Greinendur telja þessa þróun vera lykilpróf fyrir alþjóðlegar skiptimyntakaupstaði sem starfa undir mörgum regluverkum.
Tilskipunin styrkir virka afstöðu Ástralíu gagnvart reglugerðum á sviði stafrænnar fjármála, sem hefur falið í sér leyfisveitingarskyldur, opnar samráð um flokkun tákna og samstarf við alþjóðastofnanir til að berjast gegn ólögmætri fjármögnun. Með vaxandi töku á stafrænum gjaldmiðlum leggja reglugerðarmenn áherslu á að innleiða aðgerðir til að tryggja heiðarleika markaðarins og vernda neytendur gegn fjármálaglæpum.
Athugasemdir (0)