30. ágúst 2025 framkvæmdu lögregluembætti Bandaríkjanna og Hollands sameiginlega stórfellda aðgerð sem stöðvaði markað á dökka vefnum sem sérhæfði sig í sölu fölsuðra vegabréfa, ökuskírteina og annarra persónuskjala gegn Bitcoin og Monero. Stöðvunin, sem var samstillt af FBI, Europol og hollenska þjóðarlögreglunni, beindist gegn netþjónum staðsettum víðsvegar um Evrópu og Norður-Ameríku, sem leiddi til handtöku fjögurra stjórnenda og eignarnámi á stafrænum eignum metnum yfir 4 milljónir dollara.
Samkvæmt dómsskjölum hafði markaðurinn starfað frá því í lok árs 2023 og boðið upp á stigvaxandi verðlagningu og hermisviðsþjónustu sem lofaði skjölum sem erfitt væri að greina með stjórnvaldsleitarkerfum. Viðskipti voru framkvæmd eingöngu með dulritunargjaldmiðlum, þar sem notast var við blöndunartæki til að fela flæði fjármuna. Rannsakendur nýttu sér verkfæri til greiningar á blockchain til að rekja greiðsluleiðir til myntaskipta, sem leiddi til auðkenningar margra grunaðra í þremur löndum.
Aðgerðin fól einnig í sér niðurlægingu spegilsíðna og samskiptaleiða á dulkóðuðum skilaboðapöllum. Farið var með sönnunargögn sem innihalda spjallskjöl, dulritunargjaldmiðlapoka og kynningarefni sem sýnir sölu á hágæða falsaðri persónuskilríkjum notuð til fjársvika og bættra misnota. Embættismenn bentu á áskoranirnar sem felast í dreifðri uppbyggingu markaðarins og trausti hans á stafrænum gjaldmiðlum, sem gerði glæpamönnum kleift að starfa með tiltölulega óáreittum hætti þar til samvinna lögregluþjóða brýr þær lagalegu hindranir sem fyrir voru.
Í sameiginlegri yfirlýsingu lögðu Cyberdeild FBI og Evrópska netbrotadeild Europol áherslu á að glæplatengdir vettvangar sem nota dulritunargjaldmiðla séu enn í forgangi. „Þessi mál sýna árangur af alþjóðlegu samstarfi og notkun háþróaðrar blockchain-greiningar,“ sögðu stofnanirnar. „Þeir sem misnota dulritunargjaldmiðla til að framkvæma alvarlega persónustuld eru eltast af umfram.“
Yfirvöld vinna nú með dulritunargjaldmiðlaskiptum að því að innleiða strangari KYC-stjórnunarreglur og hafa hvatt lagasetjendur til að herða reglur um einkagjaldmiðla. Rannsóknin er enn í gangi með ákærur um samsæri, peningaþvott og persónusvik í þverfaglegu samhengi. Handtökurnar marka eina stærstu lögregluaðgerðir tengdar dulritunargjaldmiðlum á þessu ári og senda skýrt merkjamál um að alþjóðlegt samstarf geti stöðvað ólöglega stafræna markaði.
Athugasemdir (0)