Í sögulegri dómsúrskurði þann 20. ágúst komst bandarískur alríkisdómari að þeirri niðurstöðu að EminiFX, viðskiptaþrýstingsvettvangur með fjármögnun, væri svikapíramídakerfi hannað af stofnanda þess, Eddy Alexandre. Dómstóllinn krafðist þess að Alexandre greiði til baka 228 milljónir dala í höfuðstól, vexti og sektir til sviktra fjárfesta.
Bandalagsdómstóllinn fyrir suðurhluta Flórída komst að þeirri niðurstöðu að EminiFX markaðist sem háþróaður sjálfvirkur viðskiptakerfi með tryggðum háum ávöxtunum. Sökudólgar sönnuðu að Alexandre nýtti sér fjármuni nýrra fjárfesta til að greiða árangur fyrri þátttakenda í stað þess að afla hagnaðar með raunverulegum viðskiptaalgoritmum.
Fjármálagögn leiddu í ljós að EminiFX meðhöndlaði yfir 300 milljónir dala í innlán frá viðskiptavinum á árunum 2020 til 2024. Lokareikningur dómstólsins sýndi nettó skort upp á 228 milljónir dala eftir að tekið var tillit til hluta af fjárköllun frá fjárfestum og rekstrarkostnaði.
Dómari Kenneth Marra lagði áherslu á alvarleika blekkingarinnar: „Þolendur voru laðaðir með fölskum loforðum um 20% mánaðarlegan ávöxtun, seldar á grundvelli fölsuðra afkastaskýrslna og bjuggu til viðskiptaskráningar.“ Dómsúrskurðurinn leggur á endurheimtu, borgaralegar sektir og bann við að Alexandre stundi framtíðarstarfsemi á sviði verðbréfa.
Bandalagsfjármálastjórn Bandaríkjanna (SEC) og dómsmálaráðuneytið fögnuðu ákvörðuninni. Formaður SEC, Paul Atkins, sagði: „Þessi framkvæmdarstefna undirstrikar skuldbindingu okkar til að vernda fjárfesta gegn sviksamlegum viðskiptaáætlunum á markaði stafrænnar eignar.“
Útkoman gæti leitt til svipaðra kröfu gegn öðrum smásöluviðskiptavettvangi. Lögfræðingar gera ráð fyrir frekari athugun á sjálfvirkum viðskiptaþjónustum, með áherslu á nauðsynlega upplýsinga- og eftirlitsreglur þar sem skuldsetningarvörur aukast í stafrænu eignakerfinu.
Fjárfestar sem urðu fyrir tapi geta lagt fram kröfur til endurheimtufjársjóðs dómstólsins. Alexandre hefur rétt til að áfrýja innan 30 daga, þó telja sérfræðingar að líklegt sé að áfrýjun verði ekki samþykkt miðað við sönnunargögnin.
Athugasemdir (0)