Handtaka og ákærur
Yfirmenn í Taílandi handtóku suður-kóreskan mann sem kallast „Han“ á Suvarnabhumi-flugvellinum í Bangkok á laugardaginn. Hann er ákærður fyrir svik, ímyndun, tölvuglæpi, peningaþvætti og þátttöku í glæpasamtökum. Handtökuskipun sem var gefin út í febrúar fylgdi kvörtunum þolenda um úttektarmörk og villandi loforð um háa ávöxtun. Ellefu manns sem tengjast símtökumiðstöðvarkerfinu hafa verið handteknir hingað til í rannsókninni.
Vinnulag svikakerfisins
Rannsakendur halda því fram að Han og félagar hans stýrðu símtökumiðstöð sem lofaði fjárfestum 30–50% ávöxtun af fjárfestingum í stafrænum eignum. Fyrstu þolendur fengu litlar útborganir til að byggja upp trúverðugleika en rekust síðan á ströng úttektarmörk í seinni viðskiptum. Yfir þriggja mánaða tímabil þvéru hópurinn 47,3 milljónir USDT með því að breyta stöðugildum í gullbarra, hver að verðmæti yfir $1 milljón, til að forðast stafræna rekjanleika og landamæraskimun.
Peningaþvottur með gulli
Yfirmenn segja að gerendur notuðu gullbarrar sem vega meira en 10 kg sem áþreifanlega verðmætaskráningu. Aðferðin reyndist árangursrík leið til að flytja ólögmæt fjármagn yfir landamæri. Gullbarir voru keyptir í gegnum einkaaðila og fluttir ólöglega yfir alþjóðleg landamæri. Vinnulagið nýtti sér reglugerðargöt í flutningi á líkamlegum vörum samanborið við rekjanlega viðskipti með rafmynt.
Heimsfarandi svikakerfi
Samkvæmt TRM Labs kostar fjársvik í gegnum rafmyntir þolendur $10,7 milljarða árið 2024, sem er 456% aukning frá því í fyrra. Símtökusvik eru áberandi þar sem glæpamenn nýta sér nafnleynd og landamæralausa eiginleika stöðugilda. Sérfræðingar vara við að hröð innleiðing stafrænnar myntar án traustra eftirlitskerfa auðveldi slíkar aðferðir. Regluleggjendur um allan heim eru hvattir til að styrkja samstarf á milli stofnana til að stöðva flæði eigna.
Viðbrögð reglugerða
Fjármálaráðuneyti Taílands hóf samhliða 18 mánaða tilraunaverkefni sem gerir ferðamönnum kleift að umbreyta rafmynt í staðbundið gjaldmiðil í gegnum leyfð skipti með 550.000 baht úttektarmörk til að draga úr peningaþvotti. Suður-Kórea hefur aukið átök eftir met- $228 milljón fjársvik árið á undan. Nýja handtakan undirstrikar brýn þörf fyrir umfangsmiklar Aðgerðir gegn peningaþvotti í dreifðum fjármálageirum um heim allan.
Athugasemdir (0)