Frá stofnun sinni í september 2024 hefur T3-fjármálakriminaldeildin komið fram sem eitt af virkustu átökum gegn glæpum í kripto-iðnaðinum. Mynduð í gegnum samstarf milli stöðugmyntútgefanda Tether, blockchain-kerfis Tron og greiningarfyrirtækisins TRM Labs, tilkynnti deildin að hún hefði náð að frysta 300 milljóna dala í ólöglegum fjármunum yfir fyrsta starfsár sitt. Áfanginn markar verulega aukningu eftirlits- og framkvæmdarsviðs hennar víða um mörg lögsagnarsvið.
Umboðsdeildarinnar beinist að því að greina, rekja og samræma upptöku kriptó-eigna tengdra mörgum glæpaverkefnum, þar á meðal flóknum “pig butchering”-svindlum, lausnarlæsinigar-verkefnum og ólöglegum arði tengdum skipulögðu afbrotakerfi. Samstarfs- og samverknaform hennar sameinar rauntímas gagnaskipti við lögreglustofnanir, stafræna réttarfars- og sakargreinandi greiningu og forvarnar- og samræmingaraðgerðir, og myndar hún fyrirmynd að opinberu-privátu samstarfi í krypto-heiminum.
Helstu afrek
- Alþjóðlegt umfang: Rannsóknirnar ná yfir fimm heimsálfur, með nýlegum viðurkenningum frá Brasílísku alríkislögreglunni fyrir hlutdeild í aðgerð Lusocoin.
- Áberandi handtök: Þekktar eignir tengdar norður-kóreskum tölvuárásahópum undirstrika umfang deildarinnar gegn netglæpum tengdum ríkisvaldinu.
- T3+ samstarfsverkefni: Opnað sem viðbyggingaátak; verkefnið sameinar skiptimenn, varðhafa og aðra hagsmunaaðila til samstilltra aðgerða með alþjóðlegum yfirvöldum.
Yfirlit stjórnenda
„Tether stendur áfram við að viðhalda fjárhagslegum heiðarleika með samvinnu við yfir 280 eftirlits- og handhöldunar stofnanir um allan heim,“ sagði Paolo Ardoino, forstjóri Tether. Hann lagði áherslu á að sameiginleg sérfræðiþekking samtakanna og sameiginleg upplýsingaöflun séu lykilatriði til að rofa ólöglegum fjármálaflæði sundur.
Framtíðarsýn
Í framhaldi hyggst T3 auka svæðisbundna getu með stækkun gagnagreiningarmiðstöðva og samþættingu frekari blockchain-gagna. Deildin leitar einnig að stefnumótunarramma til að auðvelda hraðvirka samvinnu yfir landamæri og endurheimt eignir. Þegar krypto-kerfið þroskast gæti T3-líkanið orðið viðmið fyrir heildstæða, iðndrifna baráttu gegn glæpum.
Í geira sem oft er gagnrýndur fyrir reglubrota, sýna afrek T3 raunverulega hreyfingu til ábyrgðar og áhættustjórnar. Með frystingu 300 milljóna dala í skaðlegum eignum hefur deildin undirstrikað þann möguleika að þátttakendur dreifðrar fjármálastöðunnar geti lagt fram markverða þátttöku til heimsins fjármálasöryggis.
Athugasemdir (0)