22. ágúst 2025 ákærði lögreglustjórinn í Shilin-héraði á Taívan formlega 14 einstaklinga fyrir skipulagða glæpastarfsemi, svik og peningaþvætti í því sem yfirvöld lýsa sem stærsta peningaþvættismáli tengdu dulritunar gjaldmiðlum í sögu landsins. Sökudólgarnir eru sakaðir um að hafa stjórnað flóknum svikakerfi undir vörumerkjunum „CoinW“ og „CoinThink Technology Co., Ltd.“, með því að laða að fórnarlömb með fjárfestingum í franschísugjöldum og reiðufjárinnborgunarmönnum.
Saksóknarar halda því fram að á tímabilinu 2024 til miðjan 2025 hafi hópurinn svindlað 1.539 fórnarlömbum um samtals NT$1,275 milljarða (um það bil 39,8 milljónir Bandaríkjadala) með fyrirframgreiddum franschísugjöldum. Síðar umbreyttu gerendurnir ólöglegum tekjum í USDT, óuppgefinni Bitcoin- og TRX-magn og fluttu fé til reikninga erlendis í gegnum BiXiang Technology, staðbundna dulritunar gjaldmiðlaskipta. Bankaupplýsingar sem fengust við rannsóknina sýna auknar úttektir reiðufjár og kaup á lúxusbúnaði sem fjármagnað var af þessum skemmdarverkum.
Eignarhandtökur og beiðnir um eignaupptöku
Ákæran krefst upptöku á sýndar-eignum, þar með talið eignum í USDT og dulritunar-veskjum með frysta innistæður, auk 3,13 milljóna dala í bankainnistæðum og tveggja verðmætra bifreiða. Peninganaþvætluflæðirit saksóknunar, birt með dómsgögnum, lýsir tækni við að skipta eignum upp til að hylja viðskiptaferla í blokkarannsóknartækjum. Ákærðu eiga yfir höfði sér allt að 25 ára fangelsisdóm, aðalræðismaðurinn Shi Qiren, sem sagður er hafa stjórnað aðgerðinni og neitað að vinna með yfirvöldum.
Rannsókn og samvinna löggæslu
Hin flókna rannsókn hófst með handtökum í apríl og fólst í samstarfi milli Fjármálaeftirlitsnefndar Taívan, staðbundinnar löggæslu og sérfræðinga í blokkarannsóknum. Saksóknarar notuðu greiningartól netkerfa til að rekja hreyfingar tákna og finna milliliðaveski. Framhaldsréttarhöld munu ákvarða umfang eignarendurheimtunnar og beitingu reglna um peningaþvott í síbreytilegu umhverfi stafrænnar fjármálaþjónustu í landinu.
Málið undirstrikar áframhaldandi áskoranir fyrir eftirlitsstofnanir og löggæslu um allan heim við að berjast gegn fjárglæpum tengdum dulritunar gjaldmiðlum. Virk lögleiðing Taívan sýnir aukna athygli á fyrirtækjum sem starfa án leyfis á stafrænum eignamarkaði og leggur áherslu á þörfina á traustum verndarráðstöfunum fyrir neytendur í dulritunar gjaldmiðlageiranum.
Athugasemdir (0)