Il cofondatore di Terraform Labs, Do Kwon, è stato condannato a 15 anni di reclusione da un tribunale federale statunitense dopo aver ammesso accuse di frode che riguardano materie prime, titoli e frode telematica. La sentenza, pronunciata dal giudice Paul Engelmayer del Distretto Meridionale di New York, ha citato la"scala epica e generazionale" dell'inganno di Kwon, che fece crollare lo stablecoin TerraUSD (UST) e il suo token fratello Luna nel maggio 2022.
I documenti del tribunale rivelano che l'operazione di Kwon prevedeva un design intricato di contratti intelligenti progettati per mantenere la parità di 1 dollaro di UST attraverso la coniazione e la bruciatura algoritmica di Luna. Nonostante gli sforzi per rafforzare l'ecosistema con riserve di Bitcoin per 3,5 miliardi di dollari, le forze di mercato e una perdita di fiducia a cascata hanno innescato la discesa di UST a 0,09 dollari, cancellando circa 40 miliardi di dollari di valore nel giro di pochi giorni.
Dopo il crollo, investitori di tutto il mondo hanno affrontato perdite enormi, spingendo regolatori e forze dell'ordine a perseguire Kwon. È stato detenuto in Montenegro alla fine del 2022 dopo aver tentato di viaggiare utilizzando documenti falsi. Una richiesta di estradizione degli Stati Uniti ha prevalso su quella della Corea del Sud, portandolo al trasferimento a New York per affrontare il processo.
Durante le fasi processuali, Kwon inizialmente ha contestato le accuse, ma nel agosto ha dichiarato di essere colpevole, riconoscendo la responsabilità per frode legata a merci, frode sui titoli e frode telematica. Le sue scuse ai creditori e alle vittime sono state registrate nei verbali del tribunale come autentiche, ma hanno avuto poco effetto sull'entità della pena.
I pubblici ministeri avevano chiesto una pena di 12 anni, ma sono stati superati quando il giudice Engelmayer ha ritenuto che 15 anni fossero la punizione adeguata data il"danno diffuso" arrecato. Le dichiarazioni ufficiali sull'impatto sulle vittime, presentate prima della sentenza, descrissero un quadro cupo di pensionati e piccoli investitori i cui risparmi di una vita sono evaporati dall'oggi al domani.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha contestualmente ottenuto un accordo da 4,5 miliardi di dollari per distribuire i fondi ai creditori e alle vittime, rappresentando circa il 10% delle perdite totali. Gli sforzi per recuperare ulteriori asset proseguono tramite la cooperazione internazionale.
La sentenza segna una delle pene più severe mai inflitte nel settore delle criptovalute finora, sottolineando una maggiore vigilanza regolamentare. Gli osservatori del settore notano che l'esito potrebbe dissuadere i futuri attori malevoli ma mette anche in luce le sfide nell'applicare la responsabilità attraverso reti decentralizzate.
Le ricadute più ampie hanno portato a richieste crescenti di divulgazioni trasparenti dei rischi da parte degli emittenti di token e a una supervisione più severa degli stablecoin algoritmici. Gli operatori di mercato stanno ora rivalutando modelli di governance e requisiti di garanzia per prevenire cedimenti simili.
Questo caso crea un precedente su come i quadri giuridici tradizionali possano affrontare comportamenti illeciti nel settore della finanza decentralizzata. Mentre molti nel settore attendono le procedure di appello, la conclusione di una pena di 15 anni sottolinea una nuova era di applicazione della legge nei mercati delle criptovalute.
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