Nuovo strumento di due diligence per le stablecoin
La società di analisi blockchain Elliptic ha introdotto il suo Stablecoin Issuer Due Diligence platform il 5 settembre, rivolto a istituzioni finanziarie e dipartimenti di conformità . Il servizio consente il monitoraggio in tempo reale dell’emissione, dei trasferimenti e delle interazioni tra controparti delle stablecoin su più reti.
Caratteristiche chiave e casi d’uso
Il prodotto offre una dashboard configurabile che aggrega dati on-chain per stablecoin come USDT e USDC. Gli utenti possono impostare avvisi per transazioni ad alto rischio, visualizzare i flussi di asset e generare report di audit per soddisfare i requisiti normativi. Elliptic sottolinea che gli strumenti statici e basati su indagini sono sostituiti da un’interfaccia dinamica e user-friendly progettata per una rapida valutazione del rischio.
Affrontare l’uso criminale delle stablecoin
- Il rapido trasferimento di fondi illeciti in stablecoin spesso aggira i meccanismi di congelamento, creando sfide per le banche.
- La piattaforma di Elliptic segnala cluster di wallet sospetti e traccia i movimenti di token che suggeriscono tentativi di eludere le sanzioni.
- L’analisi di dati storici rivela schemi nelle strategie di riciclaggio, inclusi rapidi salti tra emittenti e blockchain.
- Le istituzioni possono integrare feed API direttamente nei flussi di lavoro di conformità esistenti per automatizzare la selezione dei casi.
James Smith, fondatore di Elliptic, ha dichiarato che le liste nere delle stablecoin e i poteri di congelamento da soli non sono sufficienti. Il nuovo strumento migliora la visibilità sugli ecosistemi di contropartita, aiutando le banche a partecipare ai mercati delle stablecoin in linea con gli standard normativi in evoluzione.
I primi adottanti includono grandi banche globali che servono emittenti di stablecoin e market maker. Con le stablecoin che si avvicinano a 300 miliardi di dollari di circolazione, soluzioni di monitoraggio robuste diventano fondamentali per prevenire lo sfruttamento da parte di riciclatori di denaro e evasori di sanzioni.
Elliptic prevede aggiornamenti continui per supportare i protocolli emergenti di stablecoin e incorporare modelli di machine learning per il rilevamento delle anomalie. Il lancio sottolinea la crescente domanda di analisi specializzate mentre gli asset digitali si integrano con la finanza tradizionale.
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