Gli Stati Uniti eseguono il sequestro record di criptovalute nel contesto della repressione delle truffe in Cambogia

Un'importante operazione di applicazione della legge guidata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dal Dipartimento del Tesoro ha preso di mira il Prince Group, con sede in Cambogia, e le sue affiliate, determinando il sequestro di 127.271 BTC, valutati circa 14,4 miliardi di dollari ai tassi prevalenti. Questo segna il più grande sequestro di criptovalute nella storia degli Stati Uniti. L'operazione è avvenuta contestualmente all'apertura di capi d'imputazione contro il fondatore e presidente del Prince Group, Chen Zhi, il quale è stato incriminato a New York per congiura per riciclare fondi e per frodi telematiche legate a truffe romantiche di vasta portata note come"pig butchering".

L'accusa contenuta nell'inchiesta del DOJ sostiene che l'imputato abbia orchestrato una rete globale di operazioni truffaldine basate sul lavoro forzato in Cambogia, trafficando lavoratori per produrre reddito illecito da vittime ignare, principalmente negli Stati Uniti. Sanzioni parallele sono state imposte dal Dipartimento del Tesoro, designando Prince Group come un'organizzazione criminale transnazionale e bloccando le sue attività finanziarie negli Stati Uniti. Nello stesso giorno, sanzioni e azioni regolamentari hanno tagliato fuori il conglomerato cambogiano Huione Group dal sistema finanziario statunitense, riflettendo una strategia ampia per smantellare reti di frodi finanziate da criptovalute.

In seguito all'incriminazione, le forze dell'ordine hanno eseguito procedure legali per sequestrare le partecipazioni in Bitcoin, trasferendo i beni digitali in custodia statunitense. Secondo dichiarazioni pubbliche, i beni provengono probabilmente da furti presumibilmente avvenuti presso LuBian, un'operazione di mining legata alla stessa leadership. Gli analisti di Elliptic hanno iniziato a tracciare la provenienza di questi fondi, sebbene permangano incertezze riguardo al trasferimento iniziale nel controllo statunitense.

I funzionari hanno sottolineato che l'operazione abbia perseguito sia obiettivi di giustizia che di deterrenza. “L'azione di oggi rappresenta uno dei colpi più significativi mai realizzati contro la tratta di esseri umani e la frode finanziaria facilitata dalla criminalità informatica,” ha detto il Procuratore Generale degli Stati Uniti. “Il Segretario al Tesoro ha elogiato le sanzioni come uno strumento finanziario potente per interrompere le imprese criminali in tutto il mondo.”

Lo sforzo coordinato sottolinea la capacità degli Stati Uniti di rintracciare, congelare e confiscare asset di criptovalute su una scala senza precedenti, rafforzando la responsabilità globale per l'uso improprio degli asset digitali.