In una sentenza storica del 20 agosto, un giudice federale degli Stati Uniti ha concluso che EminiFX, una piattaforma di trading con leva finanziaria, era uno schema Ponzi ideato dal fondatore Eddy Alexandre. Il tribunale ha ordinato ad Alexandre di rimborsare 228 milioni di dollari in capitale, interessi e penalitĂ agli investitori truffati.
Il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale della Florida ha rilevato che EminiFX si presentava come un sistema di trading automatizzato sofisticato con rendimenti elevati garantiti. I pubblici ministeri hanno dimostrato che Alexandre ha sottratto i fondi dei nuovi investitori per pagare i rendimenti ai partecipanti precedenti, invece di generare profitti attraverso algoritmi di trading autentici.
I registri finanziari hanno rivelato che EminiFX ha processato oltre 300 milioni di dollari in depositi di clienti tra il 2020 e il 2024. Il rendiconto finale del tribunale ha mostrato un deficit netto di 228 milioni di dollari dopo aver considerato i prelievi parziali degli investitori e le spese operative.
Il giudice Kenneth Marra ha sottolineato la gravità dell’inganno:"Le vittime sono state attirate da false promesse di rendimenti mensili del 20%, vendute su rapporti di prestazioni manipolati e registri di trading fabbricati." La sentenza impone la restituzione, sanzioni civili e un’ingiunzione che vieta ad Alexandre di svolgere attività future nel campo dei titoli.
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia hanno elogiato la decisione. Il presidente della SEC, Paul Atkins, ha dichiarato:"Questa azione esecutiva sottolinea il nostro impegno a proteggere gli investitori da schemi di trading fraudolenti nei mercati degli asset digitali."
Il risultato potrebbe innescare reclami simili contro altre piattaforme di trading retail. Gli esperti legali prevedono un ulteriore scrutinio dei servizi di trading automatizzato, evidenziando la necessità di una divulgazione robusta e di un controllo regolamentare mentre i prodotti con leva si diffondono nell’ecosistema degli asset digitali.
Gli investitori che hanno subito perdite possono presentare reclami al fondo di restituzione del tribunale. Alexandre ha il diritto di appellarsi entro 30 giorni, anche se gli esperti ritengono improbabile un ribaltamento favorevole vista la documentazione probatoria.
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