Accountable.US ha pubblicato un rapporto intitolato “American Sell-Out”, accusando la società World Liberty Financial (WLFI) di criptovalute del presidente Trump di aver effettuato vendite di token a entità straniere sanzionate, inclusi wallet collegati al Lazarus Group della Corea del Nord e a utenti con base in Iran. L'indagine ha identificato specifiche transazioni che hanno eluso le sanzioni e ha sollevato allarmi sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale.
Nel rapporto è stata evidenziata in particolare un'acquisto di 10.000 dollari effettuato il Giorno dell'Inaugurazione da un indirizzo identificato come “Shryder.eth”, che ha effettuato 55 transazioni con un wallet del Lazarus Group sanzionato dal Tesoro. L'analisi della blockchain ha rivelato che i fondi sono transitati tra questi wallet e account precedentemente bloccati dalle principali piattaforme DeFi nell'ambito dei protocolli anti-sanzioni, illustrando una violazione delle salvaguardie finanziarie progettate per prevenire il finanziamento illecito di attività cibernetiche sponsorizzate dallo stato.
Ulteriori indagini hanno scoperto che quasi 3.500 token WLFI sono stati venduti a un utente che ha depositato oltre 26.000 dollari sulla piĂą grande borsa crypto iraniana, NoBitex.IR. I dati on-chain e i profili social suggeriscono che questo acquirente sia collegato a contenuti filo-iraniani e reti associate a servizi di riciclaggio di denaro sanzionati, incluso A7A5, una piattaforma supportata dal rublo soggetta a sanzioni USA per facilitare l'evasione delle restrizioni finanziarie.
Accountable.US ha criticato gli sforzi di conformitĂ ritardati di WLFI, osservando che solo cinque account a rischio elevato erano stati inseriti nella lista nera al 5 settembre, mesi dopo che le transazioni incriminate si erano verificate. Il rapporto sottolinea che i protocolli completi di screening e monitoraggio in tempo reale non sono stati implementati tempestivamente, consentendo ad attori stranieri di sfruttare il meccanismo di distribuzione dei token e potenzialmente influenzare la politica interna tramite partecipazioni non divulgate.
I risultati hanno sollecitato richieste da parte di legislatori ed esperti di cybersicurezza per indagini congressuali sulle operazioni di asset digitali della famiglia Trump. La senatrice Elizabeth Warren ha richiesto chiarimenti sulle misure di sicurezza e ha esortato a revisioni del GENIUS Act in sospeso per rafforzare la supervisione degli asset crypto con connessioni politiche. Analisti di sicurezza nazionale avvertono che, se non controllate, tali vendite di token potrebbero minare l'applicazione delle sanzioni e fornire agli stati avversari canali occulti per attivitĂ di influenza e intelligence.
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