Lettera del Senato che chiede azione immediata
Venerdì, 11 senatori guidati da Chris Van Hollen e Ruben Gallego hanno consegnato una lettera al Segretario del Tesoro Scott Bessent e all'Avvocato Generale Pamela Bondi. I legislatori hanno sollecitato una pronta e completa indagine sulla conformità di Binance alle sanzioni statunitensi e ai requisiti antiriciclaggio (AML).
Accuse di transazioni collegate all'Iran
Si riportano accertamenti secondo cui circa 1,7 miliardi di dollari sono transitati tramite Binance verso entità legate all'IRGC e ai gruppi Houthi. Gli investigatori hanno identificato oltre 1.500 account utilizzati da utenti iraniani sanzionati, suscitando segnali di allarme su potenziali elusioni delle sanzioni.
Preoccupazioni riguardo al team di conformità e alla cooperazione
La lettera evidenzia casi in cui il personale di conformità di Binance che aveva segnalato transazioni sospette sarebbe stato licenziato. I senatori hanno evidenziato un presunto calo nella cooperazione di Binance con le richieste delle forze dell'ordine per dati sui clienti.
La risposta di Binance
Binance nega tutte le accuse, affermando di applicare controlli rigidi, segnalare attività sospette e vietare l'accesso dalle giurisdizioni sanzionate. La piattaforma ha contestato i resoconti dei media sui volumi di transazioni non riportate.
Cronologia e prossimi passi
I senatori hanno chiesto una risposta dell'agenzia entro il 13 marzo 2026. Contemporaneamente, il presidente della Sottocommissione Permanente del Senato per le Indagini, Richard Blumenthal, ha avviato un'inchiesta correlata, richiedendo documenti interni a Binance.
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