Un’azione esecutiva avviata dal Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ha inflitto una sanzione di 19 milioni di dollari canadesi (equivalenti a circa 14 milioni di dollari statunitensi) a Peken Global Limited, con sede nelle Seychelles e operante sotto il marchio KuCoin. La multa è stata comminata dopo che FINTRAC ha concluso che l’exchange non si era registrato come impresa di servizi monetari e non aveva segnalato quasi 3.000 grandi transazioni in criptovalute dal 2021 al 2024, inclusi 33 casi in cui transazioni sospette potenzialmente collegate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo non erano state segnalate.
KuCoin ha formalmente impugnato la decisione presso la Corte Federale del Canada, citando motivi procedurali e sostanziali. L’appello contesta sia la constatazione che Peken Global rientri nella categoria di impresa di servizi monetari estera secondo la legge canadese, sia la gravità della sanzione. Con un comunicato pubblico, KuCoin ha sottolineato il proprio impegno a conformarsi alle normative e alla trasparenza, definendo la sanzione eccessiva e punitiva.
I dati di FINTRAC indicano che la recente multa rappresenta la maggior parte delle sanzioni inflitte dall’agenzia nell’ultimo anno, coprendo oltre il 75% del totale delle penalità applicate in 23 azioni esecutive. In casi precedenti, KuCoin ha affrontato misure esecutive in più giurisdizioni, inclusa una transazione nel 2023 con la Ontario Securities Commission e una separata accusa con multa di quasi 300 milioni di dollari statunitensi con il Dipartimento di Giustizia USA all’inizio di quest’anno per operazioni non autorizzate.
L’azione canadese evidenzia un’intensificazione del controllo regolamentare globale sugli exchange di criptovalute, in particolare riguardo ai controlli antiriciclaggio e ai requisiti di registrazione. I partecipanti al settore e gli ufficiali di conformità stanno osservando attentamente l’esito dell’appello, poiché una sentenza favorevole a FINTRAC potrebbe stabilire aspettative regolamentari più rigorose sia per le piattaforme crypto straniere che domestiche.
Gli osservatori del mercato notano che l’aumento delle attività di enforcement da parte dei regolatori canadesi e statunitensi, incluse azioni recenti contro altri importanti exchange, ha messo a dura prova i sistemi di conformità. Gli esperti legali prevedono che un appello vittorioso da parte di KuCoin potrebbe portare a revisioni dell’interpretazione di FINTRAC sugli obblighi di registrazione, mentre una decisione confermata potrebbe fungere da deterrente, rafforzando l’importanza di sistemi robusti di monitoraggio delle transazioni.
La controversia regolamentare segue un periodo di rapida crescita nell’adozione delle criptovalute in Canada, con volumi di scambio locali e attività di finanza decentralizzata in forte espansione. Mentre le autorità di enforcement di tutto il mondo continuano a perfezionare le normative specifiche per le criptovalute, l’esito dell’appello di KuCoin potrebbe avere implicazioni per le licenze degli exchange, la cooperazione nelle azioni transnazionali e l’evoluzione degli standard antiriciclaggio nei mercati degli asset digitali.
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