L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dell'India ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte di regolamentazione volte a rafforzare la supervisione del settore delle criptovalute. Il progetto di quadro normativo richiederebbe a tutti i fornitori di servizi di asset digitali registrati di raccogliere dati dettagliati su ogni transazione, inclusi timestamp, tipi di moneta, identità delle controparti e valori delle transazioni. La FIU afferma che il miglioramento della segnalazione sosterrà gli sforzi anti-riciclaggio e garantirà che gli eventi tassabili siano accuratamente rilevati all'interno del sistema fiscale nazionale.
Il documento di consultazione delinea che gli exchange sarebbero obbligati a segnalare i dati delle transazioni mensilmente alla FIU e al Dipartimento delle Entrate dell'India. Il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni sostanziali, revoca della registrazione e potenziali sanzioni penali per i dirigenti senior. Gli stakeholder del settore hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'onere operativo di compilare dati così dettagliati, soprattutto per le piattaforme più piccole, e hanno richiesto tempi di implementazione progressivi e indicazioni chiare sulla protezione della privacy dei dati.
I sostenitori delle nuove misure sostengono che la rapida crescita della finanza decentralizzata e del trading peer-to-peer abbia creato significative lacune normative, esponendo il sistema finanziario indiano ai rischi di flussi di fondi illeciti. Notano che, sebbene il paese abbia imposto un'imposta piatta del 30% sui guadagni in criptovalute e introdotto una ritenuta d'acconto dell'1%, una segnalazione incoerente e il trading transfrontaliero oscurano la reale dimensione del mercato e possono compromettere la riscossione delle entrate.
I critici avvertono che requisiti di segnalazione eccessivi potrebbero soffocare l'innovazione e spostare i volumi di trading verso piattaforme offshore non regolamentate. Esortano i legislatori a bilanciare la necessità di trasparenza con misure che supportino la crescita, come sandbox regolamentari, percorsi di licenza chiari e programmi di educazione dei consumatori. Con la chiusura del periodo di consultazione, gruppi industriali e di advocacy si stanno preparando a presentare contributi dettagliati per modellare la prossima fase della regolamentazione degli asset digitali in India.
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