Panoramica dell'incidente
È avvenuto un presunto evento di manipolazione da 30 milioni di dollari sulla piattaforma Hyperliquid quando un trader non identificato ha ritirato 3 milioni di USDC da un importante mercato spot e li ha distribuiti su 19 indirizzi unici. L'azione orchestrata ha previsto la costruzione di un sostanziale muro d'acquisto mirato al nuovo token $POPCAT a un prezzo vicino a 0,21 dollari. Al ritiro della grande offerta, le posizioni a margine sono state liquidate di colpo, provocando movimenti di prezzo avversi e generando una tensione inaspettata sulla rete.
Meccaniche dell'attacco
La strategia di manipolazione si basava sulla creazione ingannevole della profondità . L'accumulo iniziale di ordini attirò trader derivati che aprirono grandi posizioni long con leva. Una volta avvicinata la zona bersaglio, si verificaron cancellazioni di ordini simultaneamente, causando brusche inversioni di prezzo. I dati degli exchange indicano che le successive liquidazioni a cascata hanno assorbito quasi tutto il collaterale delle posizioni dell'aggressore. Il motore di rischio automatizzato del protocollo ha assorbito circa 4,9 milioni di dollari in perdite non coperte, riflettendo spillover negativo verso la pool di liquidità .
Risposta dell'exchange
Il team di rischio di Hyperliquid ha attivato protocolli d'emergenza sospendendo il ponte Arbitrum, interrompendo di fatto le operazioni di deposito e prelievo per prevenire ulteriori contagi. L'exchange ha dispiegato riserve di collateral aggiuntive e istituito una temporanea sospensione delle negoziazioni sul token interessato. È stato pubblicato un rapporto formale sull'incidente, dettagliando i risultati preliminari e delineando i passi verso un audit completo. Agli utenti è stato consigliato di mettere al sicuro le posizioni e di aggiornare gli indirizzi di prelievo mentre i sistemi erano oggetto di analisi forense.
Contesto del settore
Questo evento segna la terza significativa violazione di liquidità su Hyperliquid nell'anno fiscale in corso. Precedenti incidenti hanno coinvolto vulnerabilità dei contratti intelligenti e fallimenti di oracolo di terze parti. La ricorrenza di attacchi di manipolazione sottolinea le sfide persistenti nei mercati specializzati dei derivati. Gli operatori del settore hanno rinnovato l'appello a una maggiore sorveglianza, strumenti di monitoraggio della liquidità più efficaci e una più ampia implementazione dei circuit breaker automatici per mitigare improvvisi disallineamenti del mercato.
Gestione del rischio e prospettive
Gli operatori di mercato sono invitati a rivalutare l'uso della leva e a monitorare attentamente le metriche dell'interesse aperto. Si prevede che gli exchange affinino gli algoritmi di margine e aumentino la frequenza dei test di stress. Le autorità regolamentari potrebbero esaminare l'incidente come parte delle valutazioni in corso delle salvaguardie per il trading di asset digitali. La resilienza futura dipenderà dalla collaborazione tra piattaforme, dalla divulgazione trasparente degli incidenti e dall'adozione di sistemi avanzati di rilevamento delle anomalie per contrastare schemi manipolativi coordinati.
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